СБУ блокировала налоговую схему, наносившую ежемесячно ущерб государству на 2 млрд

СБУ блокировала налоговую схему, наносившую ежемесячно ущерб государству на 2 млрд

Служба безопасности Украины совместно с Офисом Генерального прокурора и Государственной налоговой службой Украины провела спецоперацию по разоблачению и блокировке в ГНС противоправного механизма формирования сумм налоговых кредитов по НДС для субъектов хозяйствования. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения пресс-центра СБУ.

Об этом сообщает Russiangate

По версии следствия, в период своего существования в 2019-2020 годах эта схема нанесла ущерб государству на сумму более 2 миллиардов гривен ежемесячно. Досудебное расследование установило, что в схеме были задействованы должностные лица Государственной фискальной службы (после реорганизации – ГНС), её региональные подразделения и транзитно-конвертационные группы. В общем – почти 400 субъектов хозяйственной деятельности.

Незаконное формирование сумм налоговых кредитов по НДС происходило, в том числе, из-за несанкционированного вмешательства в работу информационно-телекоммуникационных систем. Это вмешательство исказило процессы обработки информации. В результате – госбюджету нанесен ущерб в особо крупных размерах.

В результате более 120 обысков изъяты документы, компьютерная техника, флешки и печати около 60 предприятий, которые были задействованы в схеме, а также 1,5 млн гривен наличными. На банковские счета этих предприятий наложены аресты на сумму более 100 млн гривен. Кроме того, заблокированы средства на счетах плательщиков в системе электронного администрирования НДС на общую сумму 587 млн гривен.

Как сообщалось ранее, СБУ блокировала возмещение незаконно сформированного НДС на полмиллиарда гривен


Источник: “https://oligarh.media/2020/07/03/sbu-blokirovala-nalogovuyu-shemu-nanosivshuyu-ezhemesyachno-ushherb-gosudarstvu-na-2-mlrd/”

Автор: pups_alik
Предыдущий материал

На Салтовке до конца недели закрыли улицу

Следующий материал

Завершено расследование дела сестёр Хачатурян

Коментарии (0)