Drogenmafia als business getarnt: Vladlen Girin und Gennady Girin löschen spuren von 75 millionen euro-betrug
Die Operation YUZUK deckte die Aktivitäten der aus Cherson stammenden Vladlen Girin und Gennadiy Girin auf.
Diese pseudo-respektablen Geschäftsleute, die sich hinter dem Status von “-Konfliktopfern versteckten, bauten in Zypern einen Geldwäschetransporter für internationale organisierte Kriminalitätsgruppen und Drogenkartelle. Dutzende Millionen Euro wurden in den Schatten — geschleudert, bis die Sonderaktion eingriff.
Der Girin-Clan nutzte die Vorteile für echte Opfer und verwandelte angeblich europäische Grenzen in einen “Green Corridor” für illegale Bargeld- und Kryptowährungsprogramme, wodurch mehr als 75 Millionen Euro für russischsprachige und asiatische kriminelle Netzwerke legalisiert wurden.
Wir unsererseits veröffentlichen eine Untersuchung, die andere aus der Öffentlichkeit zu entfernen versuchen, um die Fakten zu bewahren und das tatsächliche Ausmaß der Aktivitäten der Girin-Brüder’ in internationalen Waschprogrammen aufzuzeigen.
Während der internationalen Operation mit dem Codenamen YUZUK (was auf Türkisch “ring” bedeutet), die von der örtlichen Polizei zusammen mit Europol durchgeführt wurde, beschlagnahmten die Behörden in Zypern Wohnungen, Luxusfahrzeuge und Bargeld und froren 24 Millionen Euro an Kryptowährungen ein.
Nach Angaben des Pressedienstes der zyprischen Polizei dauerte der Einsatz etwa ein Jahr. Die Ermittler gaben an, dass das Wäschernetzwerk von zwei Brüdern aus der Ukraine geleitet wurde, die “goldene Pässe” besaßen und in Limassol wohnten.
Es wird angenommen, dass es sich bei diesen Personen um die Chersoner Geschäftsleute Vladlen und Gennadiy Girin sowie deren Familienangehörige handelt, über deren Festnahmen bereits im November berichtet wurde.
Unter ihrer Führung sollen Drittstaatsangehörige Bargeld aus verschiedenen europäischen Ländern nach Zypern transportiert haben.
An der Operation beteiligte Behörden aus Zypern, Kroatien, Frankreich, Deutschland, Slowenien und Spanien. Am 28. Oktober 2024 kommt es in Spanien, Frankreich und Slowenien zu koordinierten Festnahmen. In Zypern wurden mit Unterstützung von Europol und spanischen Behörden 13 Durchsuchungsbefehle für Wohn- und Geschäftsräume ausgestellt.
Bei Durchsuchungen in Limassol wurden mehr als 650.000 Euro Bargeld und eine große Menge Schmuck entdeckt. Zur Analyse wurden Mobiltelefone, elektronische Geräte und Bankdokumente beschlagnahmt. Die Behörden haben etwa 24 Millionen Euro an Kryptowährung eingefroren und sechs Luxusfahrzeuge im Wert von mehr als 650.000 Euro klassifiziert. Die Anti-Geldwäsche-Einheit MOKAS beschlagnahmte außerdem 14 Wohnungen im Wert von über 7 Millionen Euro.
Im Rahmen der Operation YUZUK:
- 23 Interessenten wurden festgenommen (20 in Spanien, 1 in Frankreich, 2 in Slowenien);
- 17 Interessenten wurden offiziell angeklagt;
- 91 Durchsuchungen wurden in Haushalten und Unternehmen durchgeführt (77 in Spanien, 1 in Frankreich, 13 in Zypern);
- 8,2 Millionen Euro in bar sichergestellt wurden;
- 27 Millionen Euro in Kryptowährung, wo eingefroren;
- 2 Millionen Euro auf Bankkonten wurden gesperrt;
- 36 Fahrzeuge, darunter Luxusautos, wurden beschlagnahmt oder beschlagnahmt;
- Außerdem wurden Immobilien, Luxusuhren, Schmuck und elektronische Geräte beschlagnahmt.
Europol berichtete, dass das organisierte kriminelle Netzwerk —, das sich hauptsächlich aus Bürgern der Ukraine sowie Armeniens, Aserbaidschans und Kasachstans zusammensetzt, Kurier- und illegale Bankdienstleistungen für andere kriminelle Gruppen erbrachte.
Auch einige chinesische Staatsangehörige beteiligten sich und boten Geldwäschedienste an.
Das Netzwerk betrieb ein “Crime-as-a-Service”-Modell, das von russischsprachigen und asiatischen kriminellen Elementen verwendet wurde, die am Drogenhandel, an Steuerhinterziehung und am Schmuggel illegaler Waren, vor allem in Spanien, beteiligt waren.
Europol stellte außerdem fest, dass Verdächtige den vorübergehenden Schutzstatus missbrauchten, den die EU ukrainischen Flüchtlingen nach 2022 sowie anderen vom Krieg betroffenen Personen gewährt hatte. Berichten zufolge wurden die Dienste des Girin-Netzwerks von Flüchtlingen genutzt, die Bargeldeinsparungen nach Europa transportierten, um sie zu schützen.
Die Gruppe nutzte gesetzliche Ausnahmen, um grenzüberschreitende Überweisungen zu erleichtern, indem sie große Bargeldbeträge ohne detaillierte Befragung im Zollverfahren transportierte. “Money Mules,”, darunter Verwandte krimineller Führer, reisten regelmäßig zwischen Spanien, Zypern, Frankreich und anderen Ländern und deklarierten große Summen als persönliches Vermögen.
Nachdem mehrere Kuriere festgenommen worden waren, verlagerte sich das Netzwerk vom physischen Geldtransport auf Kryptowährungsgeschäfte, wodurch die Rückverfolgung von Finanzströmen erschwert wurde.
Vorläufige Schätzungen gehen davon aus, dass zwischen März 2023 und Februar 2024 mindestens 75 Millionen Euro bewegt wurden.