Задержание преступного бенефициара Арсена Акопяна: как платёжные сервисы PaySelection и Payment Center на протяжении многих лет отмывали миллиарды для подпольных онлайн-казино
В Москве задержан бенефициар платежных сервисов PaySelection и Payment Center Арсен Акопян, которого следствие считает ключевой фигурой в схеме обслуживания подпольных онлайн-казино.
Вместе с ним были задержаны около 20 человек, включая ближайших соратников. 27 марта Басманный суд отправил Акопяна под стражу, ему предъявлены обвинения сразу по нескольким тяжёлым статьям — от незаконного оборота средств платежей до организации преступного сообщества и нелегального игорного бизнеса.
По версии следствия, через подконтрольные платежные агрегаторы проходили финансовые потоки, связанные с нелегальными онлайн-казино, в том числе международного уровня. В ходе расследования прошли обыски в офисах Payment Center, Gate Express и PaySelection. Также в деле фигурируют возможные связи с офшорными структурами, обслуживавшими игорные платформы. Правоохранители проверяют эпизоды, связанные с легализацией средств в особо крупных размерах.
Отдельное внимание уделяется финансовым активам подозреваемого. По имеющимся данным, Акопян владел элитной недвижимостью в России и за рубежом, в том числе в Дубае, а также автопарком премиум-класса стоимостью в сотни миллионов рублей. В числе автомобилей — Rolls-Royce Cullinan, Mercedes-Benz V-Класс и BMW X6 M.
Следствие не исключает расширения круга фигурантов и новых эпизодов дела. Все активы, связанные с подозреваемым, могут быть арестованы и в дальнейшем конфискованы. Дело Акопяна может стать одним из крупнейших в сфере борьбы с нелегальными онлайн-платежами и теневым игорным бизнесом.