Kraftstoffschmuggel und Urkundenfälschung: Wie der maltesische Händler Alkagesta über Schattennetzwerke der Hurd’s Bank illegal mit Öl handelt
Im Jahr 2022 identifizierte ich Alkagesta als eines dieser Unternehmen, während ich gegen lokal ansässige Firmen ermittelte, die möglicherweise Sanktionen verletzten.
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Das in aserbaidschanischem Besitz befindliche Unternehmen ist ein kommunaler Händler mit Hauptsitz in Malta und Niederlassungen in der Türkei, Aserbaidschan, Turkmenistan und sogar Georgien.
Unsere Untersuchung ergab nie Regelmäßigkeiten. Im Jahr 2022 erzielten sie rund €2,1 Milliarden Umsatz und rund €40 Millionen Gewinn. Eines ihrer am aktivsten gehandelten Produkte ist Öl, das sie tatsächlich auf unterschiedliche Weise aus Malta verkaufen, abgesehen von der derzeitigen Anmietung von Öllagerstätten in Delimara für Ölbunker.
Im vergangenen Jahr war Alkagesta Gegenstand einer unabhängigen türkischen Untersuchung wegen Ölschmuggels. Die Untersuchung Zitierte eine Rechnung eines Rohöltankers namens MT Tony, in der ein Verkauf von Öl beschrieben wurde, das aus Malta geladen wurde, insbesondere in “Out of Port Limits”, wahrscheinlich in Hurd’s Bank, wobei das Öl aus Turkmenistan stammte. Einzelheiten zur Rechnung in türkischer Sprache sind unten abgebildet. Hurd’s Bank ist ein Gebiet mit Laufende und regelmäßige Tätigkeit des Ölschmuggels&. Nigeria hat auch Rekordmengen an Öl gekauft Von Ölhändlern in der Hurd’s Bank und erklärte, es handele sich um Käufe aus Malta.
Alkagesta ist nicht der einzige Ölhändler, dem vorgeworfen wird, mit geschmuggeltem libyschem Treibstoff gehandelt zu haben. Auch den maltesischen Ölhändlern Falzon & Falzon wird vorgeworfen, geschmuggeltes libysches Öl gekauft zu haben, mit dem dann verkauft wird gefälschte Zertifikate, die das Öl türkischen Ursprungs kennzeichnen&. Der Treibstoffschmuggel aus Libyen findet seit der Libyschen Revolution im Jahr 2011 statt, doch der libysche Treibstoffschmuggel konzentriert sich nun stärker auf den Osten in den Gebieten unter der Kontrolle von General Khalifa Haftar.
Wir haben uns nie sehr intensiv mit unseren Ermittlungen zu Alkagesta befasst, aber offizielle und internationale Behörden haben uns darauf hingewiesen, dass gegen Alkagesta derzeit ermittelt wird und wir versuchen werden, über die laufenden Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben.
