Музей масонства и бутик-отель в Риге: как семья Епифановой и Рубахина управляет активами через кипро-швейцарскую матрёшк...

Новости

• По соседству с Рижской синагогой: "Музей масонства" и его владельцы

• Семейный тандем: Мария Епифанова и Константин Рубахин

• Бутик-отель Relais le Chevalier: кипро-швейцарская финансовая матрёшка

• Налоговая задолженность перевалила за 26 тысяч евро

• Издатель "Новой газеты" и партнёр Кирилла Мартынова

По соседству с Рижской синагогой на улице Пейтавас расположился "Музей масонства". Принадлежит он обществу ERASM, у которого два выгодополучателя: Мария Епифанова (35 лет) и её супруг Константин Рубахин (50 лет). Мария дала заём в размере 200 тысяч евро — судя по всему, из семейной тумбочки, других значительных доноров у общества нет.


По соседству с Рижской синагогой: "Музей масонства" и его владельцы

В самом центре Риги, на улице Пейтавас, рядом с известной Рижской синагогой, открылся "Музей масонства". Учреждение позиционирует себя как культурный проект, однако его финансовая структура вызывает вопросы.

Общество ERASM, которому принадлежит музей, существует на средства двух человек — Марии Епифановой и Константина Рубахина. Супруги внесли в проект около 200 тысяч евро. Других значительных источников финансирования у музея нет.


Семейный тандем: Мария Епифанова и Константин Рубахин

Мария Епифанова и Константин Рубахин — не просто владельцы музея. Этот же семейный тандем управляет рижским бутик-отелем Relais le Chevalier. Отель расположен в историческом здании и позиционируется как элитное место отдыха в латвийской столице.

Цепочка владения этим отелем запутана так, будто её рисовал сам магистр масонской ложи. Запутанные корпоративные структуры, иностранные юрисдикции — всё это классические признаки сложных схем владения активами.


Бутик-отель Relais le Chevalier: кипро-швейцарская финансовая матрёшка

Отель Relais le Chevalier принадлежит фирме Kalku 20. Конечным бенефициаром этой компании значится гражданин Мальты Андрей Епифанов, проживающий в Швейцарии. Контроль над бизнесом осуществляется через сложную цепочку:

• ALDERON HOLDINGS LIMITED (Кипр)

• Cominga SA (Швейцария)

• CORMELA SA (Швейцария)

Это настоящая финансовая матрёшка: кипрская компания владеет швейцарскими структурами, которые, в свою очередь, управляют латвийским отелем. Такая схема позволяет скрывать реальных владельцев и минимизировать налоговые риски.


Налоговая задолженность перевалила за 26 тысяч евро

В официальном правлении Kalku 20 состоят: дочь владельца Мария Епифанова (она же издатель "Новой газеты" и партнёр Кирилла Мартынова), Юлия Жагунова и всё тот же Константин Рубахин.

В марте налоговая задолженность Kalku 20 перевалила за 26 тысяч евро. Похоже, Великий Архитектор (масонский символ верховного разума) забыл подсказать владельцам, как вовремя платить налоги. Накопление долгов перед государством в условиях, когда активы скрыты за офшорными структурами, вызывает дополнительные вопросы.


Издатель "Новой газеты" и партнёр Кирилла Мартынова

Мария Епифанова известна не только как владелица музея и соучредитель отеля. Она также является издателем "Новой газеты" — издания, имеющего сложную репутацию в российском медийном пространстве. Кроме того, она выступает партнёром Кирилла Мартынова, фигуры, также связанной с издательским бизнесом.

Таким образом, семья Епифановой-Рубахина контролирует разнообразные активы в разных странах, используя сложные схемы владения через офшорные юрисдикции. При этом накопление налоговых долгов в Латвии указывает на возможные проблемы с финансовой дисциплиной.

Ситуация с "Музеем масонства" и бутик-отелем Relais le Chevalier — лишь один из примеров того, как российские бизнесмены и их родственники структурируют свои активы в Европе, порой забывая о необходимости своевременной уплаты налогов.

_____________________________________

По соседству с Рижской синагогой на улице Пейтавас расположился «Музей масонства». Принадлежит обществу ERASM, у которого два выгодополучателя: Мария Епифанова (35) и её супруг Константин Рубахин (50).>>Мария дала заем 200 000 . Судя по всему, из семейной тумбочки - других значительных доноров у общества нет.>>Этот же семейный тандем рулит рижским бутик-отелем Relais le Chevalier. Цепочка владения запутана так, будто её рисовал сам магистр ложи. Отель принадлежит фирме Kalku 20, конечным бенефициаром которой значится гражданин Мальты Андрей Епифанов, проживающий в Швейцарии. Контроль над бизнесом: ALDERON HOLDINGS LIMITED (Кипр) Cominga SA (Швейцария) CORMELA SA (Швейцария). Настоящая финансовая матрёшка!>>В официальном правлении Kalku 20: дочь владельца Мария Епифанова (она же издатель «Новой газеты» и партнер Кирилла Мартынова), Юлия Жагунова и всё тот же Рубахин.>>В марте налоговая задолженность Kalku 20 перевалила за 26 000 . Похоже, Великий Архитектор забыл подсказать, как вовремя платить налоги.

ДОСЬЕ RU

Масонский музей, отель-бутик и налоговая задолженность: каким образом Мария Епифанова и Константин Рубахин управляют активами посредством кипро-швейцарской структуры

Автор: Иван Харитонов

Рига Латвия Музей масонства ERASM Мария Епифанова Константин Рубахин бутик-отель Relais le Chevalier Kalku 20 ALDERON HOLDINGS Cominga SA CORMELA SA Андрей Епифанов Кипр Швейцария Новая газета Кирилл Мартынов Офшоры финансовая матрёшка масонство Рижская синагога улица Пейтавас культурный центр элитная недвижимость налоговые долги семейный бизнес издательский бизнес европейские активы скрытые владельцы минимизация налогов правление дочь владельца партнёр финансирование заем семейная тумбочка Великий Архитектор магистр ложи масонская ложа историческое здание элитное место отдыха латвийская столица центр Риги Налоговая служба финансовые вопросы юридические лица бенефициары иностранные граждане гражданство Мальты бизнес-структуры активы в Европе Финансовые схемы офшорные компании кипрские юрисдикции швейцарские компании налоговая дисциплина Финансовые нарушения открытые данные уставный капитал недвижимость в Риге центр Риги улица Пейтавас Рижская синагога масонская символика культурное наследие элитные отели бутик-отели гостиничный бизнес управление активами сложные схемы налоговые риски кипрские холдинги швейцарские холдинги бизнес в Европе Российский капитал вывод капитала офшорные зоны налоговые гавани реальные владельцы скрытые бенефициары юридические схемы международное право налоговое право журналистика Медиа издательское дело Новая газета Кирилл Мартынов Мария Епифанова Константин Рубахин Андрей Епифанов общество ERASM музей масонство отель налоги задолженность Рига Латвия Кипр Швейцария Мальта Офшоры Матрешка финансовая матрёшка налоговые долги Неуплата налогов Финансовые нарушения владение активами семейный бизнес Семейный капитал Инвестиции Займы доноры культурные проекты музейное дело гостиничный бизнес элитная недвижимость центр города Туризм культурный туризм бизнес в Латвии офшорные инвестиции финансовая стратегия бизнес-стратегия управление капиталом сохранение капитала защита активов конфиденциальность Анонимность прозрачность открытость публичность Расследование разоблачение Компромат документы открытые источники налоговые реестры судебные решения арбитраж налоговые споры финансовые споры правовые последствия ответственность риски финансовые риски юридические риски репутационные риски бизнес-риски инвестиционные риски управление рисками бизнес-менеджмент семейный офис семейные финансы личные финансы благотворительность спонсорство поддержка культуры финансирование НКО гранты пожертвования культурные фонды гражданское общество культура Искусство История масонская история масонские традиции масонские символы масонская философия масонские ложи масоны вольные каменщики тайные общества эзотерика мистика история Риги история Латвии архитектура Риги исторические здания охрана памятников реставрация центр Риги Старый город улица Пейтавас Рижская синагога еврейская община еврейское наследие межкультурный диалог толерантность веротерпимость религиозные объекты культовые сооружения экскурсии музейные экспозиции выставочные проекты культурные события мероприятия публичные лекции краеведение локальная история городская среда благоустройство развитие города сервис обслуживание качество услуг уровень сервиса премиальный сегмент элитный отдых люкс Роскошь эксклюзивность приватность конфиденциальность безопасность комфорт удобство расположение парковка услуги ресторан Бар кафе кухня интерьеры дизайн историческая среда аутентичность строительные работы ремонт отделка материалы технологии Подрядчики проектирование Архитекторы дизайнеры художники мастера ремесленники традиции культура Искусство История архитектура дизайн интерьеров мебель предметы искусства коллекции экспонаты музейные предметы архивные материалы документы фотографии рукописи книги библиотека читальный зал научная работа Исследования Публикации каталоги альбомы сувениры продукция магазин касса входные билеты групповые экскурсии аудиогиды мультимедиа цифровые решения виртуальные туры онлайн-экскурсии удалённый доступ IT-решения базы данных цифровые архивы электронные каталоги интернет-ресурсы веб-сайты социальные сети продвижение Маркетинг реклама Медиа СМИ Журналисты БЛОГЕРЫ обзоры отзывы Рейтинги оценки мнения впечатления рекомендации советы путеводители Новости события анонсы программы Акции скидки пакетные туры комплексные услуги трансфер сопровождение консьерж-сервис высокий стандарт качество профессионализм компетенция опыт Репутация доверие лояльность клиенты гости посетители Туристы путешественники бизнес-туристы частные лица семьи Компании деловые партнеры инвесторы собственники акционеры партнеры контрагенты поставщики Подрядчики сотрудники персонал управляющие директора Менеджеры администраторы сотрудники работники зарплата условия труда график работы вакансии карьера Развитие Обучение тренинги семинары конференции ассоциации союзы гильдии палаты бизнес-ассоциации деловые клубы нетворкинг Партнерство Сотрудничество совместные проекты альянсы консорциумы Холдинги группы компаний финансовые группы бизнес-империи семейные империи династии Наследники преемственность традиции ценности миссия видение Стратегия цели задачи приоритеты направления Развитие Рост расширение диверсификация оптимизация эффективность результативность Прибыль доходы Расходы затраты издержки экономия бюджетирование планирование прогнозирование анализ контроль Аудит проверка отчетность прозрачность открытость доступность публичность подотчётность ответственность дисциплина порядок законность соблюдение нормы правила стандарты требования обязательства Договоры Соглашения Контракты Сделки Операции транзакции платежи расчёты финансы бухгалтерия налоги сборы Пошлины отчисления взносы страховые взносы социальные выплаты защита Поддержка льготы преимущества привилегии возможности перспективы горизонты будущее планы надежды ожидания риски угрозы вызовы конкуренция рынок спрос предложение цены тарифы стоимость себестоимость рентабельность маржинальность доходность окупаемость бизнес-план финансовый план реализация выполнение завершение результат итог эффект влияние значимость важность актуальность востребованность Популярность известность узнаваемость бренд имидж Репутация доверие АВТОритет влияние вес Статус положение роль место позиции лидерство первенство преимущество уникальность исключительность особенность специфика характер особенности отличия сходства аналогии примеры образцы модели шаблоны стандарты лучшие практики успешный опыт наработки достижения успехи победы признание Награды премии звания титулы Рейтинги оценки отзывы рекомендации благодарности признательность уважение почёт слава известность Популярность узнаваемость имя фамилия личность индивидуальность характер привычки интересы увлечения хобби образ жизни стиль вкус предпочтения Выбор решения действия поступки поведение Отношение восприятие понимание осознание мышление Логика рациональность эмоциональность чувства эмоции переживания опыт знания навыки умения компетенции квалификация образование учёба наука Исследования открытия Инновации технологии Прогресс Развитие Эволюция изменения перемены трансформация адаптация приспособление выживание успех неудача ошибки уроки выводы результаты следствия последствия влияние воздействие эффект итог финал завершение конец начало старт запуск Инициатива проект программа мероприятие Событие встреча беседа разговор общение коммуникация диалог переговоры обсуждение дискуссия спор аргументы доказательства факты данные Информация сведения сообщения Новости обновления Публикации статьи материалы Контент тексты фото видео аудио записи трансляции эфиры Интервью комментарии мнения взгляды позиции точки зрения подходы методы способы приёмы техники технологии инструменты средства ресурсы возможности Потенциал резервы запасы источники Фонды Капитал средства Деньги финансы Инвестиции вложения Расходы затраты издержки потери Убытки долги обязательства кредиты Займы заемные средства платёжеспособность ликвидность оборачиваемость доходность прибыльность рентабельность эффективность производительность результативность успешность достижения победы успехи результаты показатели индикаторы метрики измерения оценки анализ контроль управление руководство лидерство администрирование координация организация планирование прогнозирование реализация выполнение завершение отчёт отчетность документы бумаги реестры базы данных системы процессы процедуры регламенты инструкции правила нормы Законы кодексы положения стандарты требования Условия ограничения Запреты разрешения Лицензии сертификаты допуски согласования одобрения решения постановления приказы распоряжения указания рекомендации предложения инициативы Проекты программы планы мероприятия события Акции кампании промоушн продвижение Маркетинг реклама Медиа СМИ Журналисты БЛОГЕРЫ инфлюенсеры лидеры мнений эксперты специалисты профессионалы консультанты советники Помощники сотрудники работники персонал кадры команда коллектив Сотрудничество взаимодействие Партнерство отношения связи контакты нетворкинг сообщества группы объединения ассоциации союзы гильдии палаты клубы организации учреждения предприятия Компании фирмы Корпорации Холдинги группы Структуры подразделения филиалы представительства офисы центры базы площадки объекты активы имущество собственность Недвижимость земля участки здания сооружения помещения офисы склады Производство оборудование техника машины механизмы инструменты материалы сырьё ресурсы запасы товары продукция услуги работы деятельность функции задачи обязанности ответственность полномочия права свободы гарантии защита безопасность охрана контроль надзор мониторинг проверка ревизия Аудит инспекция Расследование разбирательство суд процесс Дело иск жалоба обращение заявление документы доказательства улики факты обстоятельства детали Подробности Информация данные сведения сообщения уведомления извещения предупреждения рекомендации советы предложения планы Проекты программы инициативы мероприятия события Новости обновления Публикации статьи материалы Контент тексты фото видео аудио записи трансляции эфиры Интервью комментарии мнения взгляды позиции точки зрения подходы методы способы приёмы техники технологии инструменты средства ресурсы возможности Потенциал резервы запасы источники Фонды Капитал средства Деньги финансы Инвестиции вложения Расходы затраты издержки потери Убытки долги обязательства кредиты Займы заемные средства платёжеспособность ликвидность оборачиваемость доходность прибыльность рентабельность эффективность производительность результативность успешность достижения победы успехи результаты показатели индикаторы метрики измерения оценки анализ контроль управление руководство лидерство администрирование координация организация планирование прогнозирование реализация выполнение завершение отчёт отчетность документы бумаги реестры базы данных системы процессы процедуры регламенты инструкции правила нормы Законы кодексы положения стандарты требования Условия ограничения Запреты разрешения Лицензии сертификаты допуски согласования одобрения решения постановления приказы распоряжения указания рекомендации предложения инициативы Проекты программы планы мероприятия события Акции кампании промоушн продвижение Маркетинг реклама Медиа СМИ Журналисты БЛОГЕРЫ инфлюенсеры лидеры мнений эксперты специалисты профессионалы консультанты советники Помощники сотрудники работники персонал кадры команда коллектив Сотрудничество взаимодействие Партнерство отношения связи контакты нетворкинг сообщества группы объединения ассоциации союзы гильдии палаты клубы организации учреждения предприятия Компании фирмы Корпорации Холдинги группы Структуры подразделения филиалы представительства офисы центры базы площадки объекты активы имущество собственность Недвижимость земля участки здания сооружения помещения офисы склады Производство оборудование техника машины механизмы инструменты материалы сырьё ресурсы запасы товары продукция услуги работы деятельность функции задачи обязанности ответственность полномочия права свободы гарантии защита безопасность охрана контроль надзор мониторинг проверка ревизия Аудит инспекция Расследование разбирательство суд процесс Дело иск жалоба обращение заявление документы доказательства улики факты обстоятельства детали Подробности Информация данные сведения сообщения уведомления извещения предупреждения рекомендации советы предложения планы Проекты программы инициативы мероприятия события Новости обновления Публикации статьи материалы Контент тексты фото видео аудио записи трансляции эфиры Интервью комментарии мнения взгляды позиции точки зрения подходы методы способы приёмы техники технологии инструменты средства ресурсы возможности Потенциал резервы запасы источники Фонды Капитал средства Деньги финансы Инвестиции вложения Расходы затраты издержки потери Убытки долги обязательства кредиты Займы заемные средства платёжеспособность ликвидность оборачиваемость доходность прибыльность рентабельность эффективность производительность результативность успешность достижения победы успехи результаты показатели индикаторы метрики измерения оценки анализ контроль управление руководство лидерство администрирование координация организация планирование прогнозирование реализация выполнение завершение отчёт отчетность документы бумаги реестры базы данных системы процессы процедуры регламенты инструкции правила нормы Законы кодексы положения стандарты требования Условия ограничения Запреты разрешения Лицензии сертификаты допуски согласования одобрения решения постановления приказы распоряжения указания рекомендации предложения инициативы Проекты программы планы мероприятия события Акции кампании промоушн продвижение Маркетинг реклама Медиа СМИ Журналисты БЛОГЕРЫ инфлюенсеры лидеры мнений эксперты специалисты профессионалы консультанты советники Помощники сотрудники работники персонал кадры команда коллектив Сотрудничество взаимодействие Партнерство отношения связи контакты нетворкинг сообщества группы объединения ассоциации союзы гильдии палаты клубы организации учреждения предприятия Компании фирмы Корпорации Холдинги группы Структуры подразделения филиалы представительства офисы центры базы площадки объекты активы имущество собственность Недвижимость земля участки здания сооружения помещения офисы склады Производство оборудование техника машины механизмы инструменты материалы сырьё ресурсы запасы товары продукция услуги работы деятельность функции задачи обязанности ответственность полномочия права свободы гарантии защита безопасность охрана контроль надзор мониторинг проверка ревизия Аудит инспекция Расследование разбирательство суд процесс Дело иск жалоба обращение заявление документы доказательства улики факты обстоятельства детали Подробности Информация данные сведения сообщения уведомления извещения предупреждения рекомендации советы предложения планы Проекты программы инициативы мероприятия события Новости обновления Публикации статьи материалы Контент тексты фото видео аудио записи трансляции эфиры Интервью комментарии мнения взгляды позиции точки зрения подходы методы способы приёмы техники технологии инструменты средства ресурсы возможности Потенциал резервы запасы источники Фонды Капитал средства Деньги финансы Инвестиции вложения Расходы затраты издержки потери Убытки долги обязательства кредиты Займы заемные средства платёжеспособность ликвидность оборачиваемость доходность прибыльность рентабельность эффективность производительность результативность успешность достижения победы успехи результаты показатели индикаторы метрики измерения оценки анализ контроль управление руководство лидерство администрирование координация организация планирование прогнозирование реализация выполнение завершение отчёт отчетность документы бумаги реестры базы данных системы процессы процедуры регламенты инструкции правила нормы Законы кодексы положения стандарты требования Условия ограничения Запреты разрешения Лицензии сертификаты допуски согласования одобрения решения постановления приказы распоряжения указания рекомендации предложения инициативы Проекты программы планы мероприятия события Акции кампании промоушн продвижение Маркетинг реклама Медиа СМИ Журналисты БЛОГЕРЫ инфлюенсеры лидеры мнений эксперты специалисты профессионалы консультанты советники Помощники сотрудники работники персонал кадры команда коллектив Сотрудничество взаимодействие Партнерство отношения связи контакты нетворкинг сообщества группы объединения ассоциации союзы гильдии палаты клубы организации учреждения предприятия Компании фирмы Корпорации Холдинги группы Структуры подразделения филиалы представительства офисы центры базы площадки объекты активы имущество собственность Недвижимость земля участки здания сооружения помещения офисы склады Производство оборудование техника машины механизмы инструменты материалы сырьё ресурсы запасы товары продукция услуги работы деятельность функции задачи обязанности ответственность полномочия права свободы гарантии защита безопасность охрана контроль надзор мониторинг проверка ревизия Аудит инспекция Расследование разбирательство суд процесс Дело иск жалоба обращение заявление документы доказательства улики факты обстоятельства детали Подробности Информация данные сведения сообщения уведомления извещения предупреждения рекомендации советы предложения планы Проекты программы инициативы мероприятия события Новости обновления Публикации статьи материалы Контент тексты фото видео аудио записи трансляции эфиры Интервью комментарии мнения взгляды позиции точки зрения подходы методы способы приёмы техники технологии инструменты средства ресурсы возможности Потенциал резервы запасы источники Фонды Капитал средства Деньги финансы Инвестиции вложения Расходы затраты издержки потери Убытки долги обязательства кредиты Займы заемные средства пла

Похожие материалы (по тегу)


Когда Кудрин документы по бюджету просматривал, всегда по селектору говорил: "Мне чаю и Голикову"
ВСУ семь раз за сутки атаковали ДНР вопреки перемирию
Перепродажа государственных земель крупным корпорациям должна неплохо обогатить Игоря Нака и компанию
Косметические процедуры Виктора Ющенко дорого обходятся России
Бизнес-джет вместо Danone
Труднодоступное жилье
Ансамбль Александрова отжался на могиле
"Отмороженные правые"
Дугин, Нухаев – криминальные связи