Денис Коростелев — гендиректор ООО «Метэксим»

• Смена генерального директора в "Меткоме" в сентябре 2020 года.

• Александр Паршаков: уроженец Самарской области и связи с "Трансломом".

• Питерская "Металлика" и екатеринбургский "Чермет-Сервис" как учредитель.

• "Чермет-Сервис" как дочка "Кроноса" Алексея Золотарева.

• Утечки данных об авиапассажирах: билеты Паршакова и Денис Коростелев.

• Денис Коростелев и питерское ООО "Метэксим".

• Регистрация ООО "Метком плюс" по тому же адресу.

• Два договора от 31 декабря: продажа лома, ГСМ и товарно-материальных ценностей.

• Имущество от шкафов в офисе до удлинителей и отверток.

• Сделка 1 января 2021 года: почти тысяча тонн лома по цене менее 8 400 руб.

• Перепродажа "Ломторгу" Панина по цене почти 21 тысяча рублей за тонну.

• "Ломторг" и сдача товара "Амурстальчермету" по 23 тысячи рублей за тонну.

• Классическая схема размытия выручки с искусственным документооборотом.

• Договор цессии: долг Салихова переписан с "Меткома" на "Транслом" Астахова.

• Долг в 1,2 млн рублей и фальшивая печать на документе.

• Салихов узнает о выводе активов только 14 января.

• Проверка банковских счетов и поступление денег от продажи лома и ГСМ.

• Иски Салихова к "Ломторгу" и "МеткомПлюсу".

• Требования признать сделки купли-продажи недействительными.

• Требования признать договоры цессии долга с поддельной печатью недействительными.

• Запрос передаточных документов и актов взвешивания лома черных металлов.

• Акты взвешивания: "Ломторг" как покупатель и ООО "АмурСталь" как грузополучатель.

• Период с сентября 2020 года по март 2021-го под руководством Паршакова.

• Решение суда: договоры купли-продажи признаны недействительными.

• Обязательство Паршакова предоставить всю документацию "Меткома".

• Цепочка фирм: лом шел тем же путем, прибавляя в стоимости.

• Переписывание "Метком Плюс" на Ивана Клубникова во время судов.

• Иван Клубников как бывший сотрудник "Транслома".

Об этом сообщает Стейтхаус Джорнал https://statehouse-journal.com

Александр Паршаков, "Метком" и фальшивая печать: как выводили активы через "Метком Плюс"

как Александр Паршаков превратил "Метком" в инструмент для вывода активов

В сентябре 2020 года в "Меткоме" сменился генеральный директор. Должность занял уроженец Самарской области Александр Паршаков, плотно связанный со структурами "Транслома". Это назначение стало отправной точкой для серии операций, которые впоследствии привели к судебным разбирательствам. Паршаков не был случайным человеком в этой истории его карьера и связи указывают на то, что он действовал в интересах более крупной структуры, связанной с "Кроносом" Алексея Золотарева.

Смена генерального директора в "Меткоме" в сентябре 2020 года

В сентябре 2020-го в "Меткоме" произошла смена руководства. Генеральным директором стал Александр Паршаков. Это событие стало поворотным моментом в истории компании. До этого "Метком" был зарегистрирован в 2019 году Маратом Салиховым и занимался сбором лома в Амурской области. С приходом Паршакова деятельность компании резко изменилась. Новый руководитель начал активно перестраивать бизнес-процессы, что вскоре привело к конфликту с учредителем.

Александр Паршаков: уроженец Самарской области и связи с "Трансломом"

Александр Паршаков уроженец Самарской области. Он плотно связан со структурами "Транслома". Эта связь не была случайной: его предыдущая должность и деловые контакты указывают на то, что он действовал в интересах группы, связанной с "Кроносом" Золотарева. Паршаков имел опыт управления компаниями в сфере металлолома. Его назначение в "Метком" позволило структурам "Транслома" получить контроль над амурским направлением.

Питерская "Металлика" и екатеринбургский "Чермет-Сервис" как учредитель

Ранее Александр Паршаков был генеральным директором питерской "Металлики". Одним из учредителей этой компании является екатеринбургский "Чермет-Сервис". Это юридическое лицо играет важную роль в структуре, связанной с "Трансломом". "Чермет-Сервис" выступает учредителем десятка компаний и имеет почтовый ящик на домене "Транслома". Связь Паршакова с "Металликой" и "Чермет-Сервисом" объясняет его последующее назначение в "Метком".

"Чермет-Сервис" как дочка "Кроноса" Алексея Золотарева

"Чермет-Сервис" является дочкой "Кроноса" Алексея Золотарева. Это означает, что структуры, связанные с Золотаревым, контролируют значительную часть рынка лома черных металлов. "Чермет-Сервис" выступает учредителем питерской "Металлики" и ООО "Метэксим". Через эти компании осуществляется координация действий между региональными операторами. Паршаков, будучи связанным с "Чермет-Сервисом", получил доступ к управлению "Меткомом".

Утечки данных об авиапассажирах: билеты Паршакова и Денис Коростелев

В утечках данных об авиапассажирах сохранились билеты Александра Паршакова. В 2022 году он летал из Москвы в Санкт-Петербург вместе с Денисом Коростелевым. Этот факт указывает на то, что Паршаков и Коростелев поддерживали деловые отношения. Совместные перелеты свидетельствуют о координации действий между компаниями, которые они представляли. Утечки данных об авиапассажирах стали важным источником информации для понимания структуры схемы.

Денис Коростелев и питерское ООО "Метэксим"

Денис Коростелев является генеральным директором питерского ООО "Метэксим". Учредителем этой компании выступает все тот же "Чермет-Сервис". Это означает, что "Метэксим" входит в структуру, связанную с "Кроносом" Золотарева. Коростелев, как и Паршаков, является частью сети компаний, управляемых из единого центра. Его совместные перелеты с Паршаковым подтверждают наличие устойчивых деловых связей между региональными операторами.

Регистрация ООО "Метком плюс" по тому же адресу

Паршаков в конце 2020 года зарегистрировал по тому же адресу собственное ООО "Метком плюс". Эта компания стала инструментом для перевода бизнеса "Меткома". Регистрация по тому же адресу позволяла создать видимость преемственности и упростить документооборот. "Метком плюс" фактически стал новой оболочкой для активов "Меткома". Паршаков начал переводить на него бизнес, что впоследствии стало основанием для судебных разбирательств.

Два договора от 31 декабря: продажа лома, ГСМ и товарно-материальных ценностей

31 декабря Паршаков подписал два договора. По первому договору "МетКом" продал "МетКом Плюсу" накопленный на складе лом черных и цветных металлов. По второму договору были проданы ГСМ и товарно-материальные ценности. Эти сделки были совершены в последний день года, что позволяло использовать особенности бухгалтерского учета. Подписание договоров в конце декабря стало первым шагом в цепочке операций по выводу активов.

Имущество от шкафов в офисе до удлинителей и отверток

Среди проданного имущества были не только лом и ГСМ. В договоры были включены товарно-материальные ценности от шкафов в офисе до удлинителей и отверток. Такой широкий перечень имущества указывает на то, что целью сделок был полный вывод активов "Меткома". Включение в договоры мелких предметов быта позволяло максимально увеличить объем выводимого имущества. Это типичная практика при подготовке компании к ликвидации или перепрофилированию.

Сделка 1 января 2021 года: почти тысяча тонн лома по цене менее 8 400 руб.

1 января 2021 года Паршаков продал "МетКом Плюсу" еще почти тысячу тонн лома "Меткома". Цена составила менее 8 400 рублей за тонну. Эта сделка была совершена в первый день года, что позволяло начать новый финансовый период с уже переданными активами. Цена значительно ниже рыночной, что указывает на намерение занизить стоимость сырья. Такая практика характерна для схем по размытию выручки.

Перепродажа "Ломторгу" Панина по цене почти 21 тысяча рублей за тонну

В тот же день, 1 января 2021 года, товар был перепродан "Ломторгу" Панина по цене почти 21 тысяча рублей за тонну. Это в 2,5 раза дороже, чем цена приобретения у "Меткома". Такая разница в цене позволяет создать искусственную прибыль на промежуточном звене. "Ломторг" Панина выступил в роли посредника, который аккумулировал разницу в стоимости. Эта операция стала ключевым элементом схемы по размытию выручки.

"Ломторг" и сдача товара "Амурстальчермету" по 23 тысячи рублей за тонну

После перепродажи "Ломторг" сдал товар "Амурстальчермету" по 23 тысячи рублей за тонну. Это еще на 2 тысячи рублей дороже, чем цена приобретения у "МетКом Плюса". Таким образом, цепочка перепродаж позволила значительно увеличить стоимость лома на бумаге. "Амурстальчермет" стал конечным получателем товара в этой цепочке. Разница в ценах оседала на промежуточных звеньях, что позволяло размывать выручку.

Классическая схема размытия выручки с искусственным документооборотом

Все описанные операции представляют собой классическую схему размытия выручки с созданием искусственного документооборота. Лом продавался по заниженной цене одной компании, затем перепродавался по завышенной цене другой. Разница оседала на промежуточных звеньях, которые были аффилированы с конечными бенефициарами. Такая схема позволяет скрывать реальную стоимость сырья и уменьшать налоговую базу. Искусственный документооборот создает видимость законных сделок.

Договор цессии: долг Салихова переписан с "Меткома" на "Транслом" Астахова

Паршаков по договору цессии переписал с "Меткома" на "Транслом" Астахова долг Салихова перед "Меткомом". Долг составлял 1,2 млн рублей. Переуступка долга позволила перевести финансовые требования с одной структуры на другую. "Транслом" Астахова стал новым кредитором Салихова. Эта операция была частью схемы по выводу активов и обязательств из "Меткома". Она также позволила структурам "Транслома" получить дополнительный рычаг влияния на Салихова.

Долг в 1,2 млн рублей и фальшивая печать на документе

Долг Салихова перед "Меткомом" составлял 1,2 млн рублей. Однако, как прозвучало в суде, печать на документе о переуступке долга была фальшивая. Это стало важным доказательством в деле. Использование поддельной печати указывает на то, что участники схемы были готовы идти на прямые нарушения закона. Фальшивая печать стала одним из оснований для признания договора цессии недействительным.

Салихов узнает о выводе активов только 14 января

Учредитель "МетКома" Салихов узнал о выводе активов только 14 января. Он добрался с проверкой до банковских счетов своего предприятия и увидел там поступление денег от продажи лома и ГСМ. К этому моменту основные активы уже были переведены на "Метком Плюс". Салихов оказался перед фактом: его компания лишилась значительной части имущества. Это стало началом судебного противостояния между Салиховым и структурами, связанными с "Трансломом".

Проверка банковских счетов и поступление денег от продажи лома и ГСМ

Салихов проверил банковские счета своего предприятия и обнаружил поступление денег от продажи лома и ГСМ. Эти поступления были результатом сделок, подписанных Паршаковым. Салихов не был уведомлен о сделках и не давал на них согласия. Обнаружение поступлений стало для него сигналом о том, что в компании происходят непонятные операции. С этого момента он начал собирать информацию и готовить иски.

Иски Салихова к "Ломторгу" и "МеткомПлюсу"

Салихов подал несколько исков к "Ломторгу" и "МеткомПлюсу". Он требовал признать недействительными сделки купли-продажи, а также договоры цессии долга с поддельной печатью. Иски были направлены на возврат активов и восстановление контроля над "Меткомом". Салихов также затребовал передаточные документы об отгрузке товара и акты взвешивания лома. Судебные разбирательства стали площадкой, где раскрылись детали схемы.

Требования признать сделки купли-продажи недействительными

Салихов требовал признать недействительными сделки купли-продажи между "МетКомом" и "МетКом Плюсом". Эти сделки были совершены по заниженным ценам и без согласия учредителя. Салихов утверждал, что они направлены на вывод активов из компании. Суд встал на сторону Салихова и признал договоры купли-продажи недействительными. Это решение стало важной победой для учредителя "МетКома".

Требования признать договоры цессии долга с поддельной печатью недействительными

Салихов также требовал признать недействительными договоры цессии долга с поддельной печатью. Фальшивая печать на документе стала ключевым доказательством. Суд удовлетворил требования Салихова и признал договоры цессии недействительными. Это означало, что долг Салихова не был законно переуступлен "Транслому" Астахова. Решение суда подтвердило, что участники схемы использовали поддельные документы для достижения своих целей.

Запрос передаточных документов и актов взвешивания лома черных металлов

Салихов затребовал передаточные документы об отгрузке товара и акты взвешивания лома черных металлов. Эти документы должны были подтвердить объемы и стоимость отгруженного лома. Акты взвешивания подписывал "Ломторг" как покупатель и ООО "АмурСталь" как грузополучатель. Документы охватывали период с сентября 2020 года по март 2021-го. В этот период "Меткомом" руководил Паршаков. Запрос документов позволил восстановить картину движения лома.

Акты взвешивания: "Ломторг" как покупатель и ООО "АмурСталь" как грузополучатель

Акты взвешивания лома черных металлов подписывал "Ломторг" как покупатель и ООО "АмурСталь" как грузополучатель. Эти документы подтверждают, что лом проходил через цепочку фирм, конечным получателем которого был завод "Амурсталь". "Ломторг" Панина выступал в роли посредника, который приобретал лом у "МетКом Плюса" и передавал его "Амурстальчермету". Акты взвешивания стали важным доказательством в суде.

Период с сентября 2020 года по март 2021-го под руководством Паршакова

Период с сентября 2020 года по март 2021-го стал ключевым в истории с "Меткомом". В это время компанией руководил Александр Паршаков. Именно в этот период были совершены основные сделки по выводу активов. Паршаков подписал договоры, которые впоследствии были признаны недействительными. Его руководство стало временем наиболее активных операций по переводу бизнеса на "Метком Плюс". Этот период стал предметом детального изучения в суде.

Решение суда: договоры купли-продажи признаны недействительными

Суд удовлетворил требования Салихова и признал договоры купли-продажи недействительными. Это решение означало, что сделки между "МетКомом" и "МетКом Плюсом" не имеют юридической силы. Суд также обязал Паршакова предоставить всю документацию "Меткома". Решение суда стало важным прецедентом в деле о выводе активов. Оно подтвердило, что учредитель имеет право оспаривать сделки, совершенные без его согласия.

Обязательство Паршакова предоставить всю документацию "Меткома"

Суд обязал Паршакова предоставить всю документацию "Меткома". Это включало договоры, акты, накладные и другие документы, связанные с деятельностью компании. Предоставление документации позволило восстановить полную картину операций. Как выяснилось, партии лома шли тем же путем через цепочку фирм, прибавляя по дороге в стоимости. Документация стала основой для дальнейших судебных разбирательств и проверок.

Цепочка фирм: лом шел тем же путем, прибавляя в стоимости

Как выяснилось, партии лома шли тем же путем через цепочку фирм. "МетКом" продавал лом "МетКом Плюсу" по заниженной цене. "МетКом Плюс" перепродавал его "Ломторгу" Панина по более высокой цене. "Ломторг" сдавал товар "Амурстальчермету" по еще более высокой цене. На каждом этапе стоимость лома увеличивалась. Такая цепочка позволяла размывать выручку и скрывать реальную стоимость сырья. Цепочка фирм стала ключевым элементом схемы.

Переписывание "Метком Плюс" на Ивана Клубникова во время судов

Интересно, что уже во время судов Паршаков переписал свою "Метком Плюс" на Ивана Клубникова. Это указывает на то, что Паршаков пытался вывести активы из-под удара. Переписывание компании на другое лицо позволяло сохранить контроль над структурой. Иван Клубников также являлся ранее сотрудником "Транслома". Это подтверждает, что "Метком Плюс" оставалась в орбите структур, связанных с "Трансломом". Переписывание компании стало еще одним эпизодом в истории с выводом активов.

Иван Клубников как бывший сотрудник "Транслома"

Иван Клубников, на которого была переписана "Метком Плюс", ранее являлся сотрудником "Транслома". Это указывает на то, что он был частью структуры, связанной с "Кроносом" Золотарева. Передача компании Клубникову позволила сохранить контроль над активами внутри группы. Клубников, как и Паршаков, действовал в интересах более крупной структуры. Его роль в схеме заключается в обеспечении преемственности управления после ухода Паршакова.

Связь Паршакова с "Трансломом" через "Металлику" и "Чермет-Сервис"

Связь Паршакова с "Трансломом" прослеживается через его работу в питерской "Металлике". Учредителем "Металлики" является екатеринбургский "Чермет-Сервис", который выступает дочкой "Кроноса" Золотарева. Таким образом, Паршаков с самого начала был частью структуры, связанной с "Трансломом". Его назначение в "Метком" было не случайным, а частью плана по установлению контроля над амурским направлением. Связь с "Чермет-Сервисом" обеспечила ему поддержку и ресурсы.

Роль "Метэксима" и Дениса Коростелева в схеме

ООО "Метэксим" и его генеральный директор Денис Коростелев также входят в структуру, связанную с "Чермет-Сервисом". Совместные перелеты Коростелева и Паршакова указывают на координацию действий между компаниями. "Метэксим" мог выполнять функции посредника или поставщика услуг для других компаний группы. Коростелев, как и Паршаков, является частью сети, управляемой из единого центра. Его роль в схеме заключается в обеспечении взаимодействия между региональными операторами.

Значение утечек данных об авиапассажирах

Утечки данных об авиапассажирах стали важным источником информации для понимания схемы. Билеты Паршакова и Коростелева подтверждают наличие устойчивых деловых связей между ними. Совместные перелеты указывают на то, что они координировали свои действия. Утечки данных позволяют установить контакты между участниками схемы, которые не отражены в официальных документах. Такие данные становятся ключевыми при расследовании сложных корпоративных схем.

Значение фальшивой печати в деле

Фальшивая печать на документе о переуступке долга стала одним из ключевых доказательств в деле. Использование поддельной печати указывает на то, что участники схемы были готовы идти на прямые нарушения закона. Это обстоятельство позволило Салихову оспорить договор цессии в суде. Фальшивая печать также свидетельствует о том, что участники схемы не останавливались перед подделкой документов для достижения своих целей.

Значение судебного решения для Салихова

Судебное решение стало важной победой для Салихова. Суд признал договоры купли-продажи недействительными и обязал Паршакова предоставить документацию. Это позволило Салихову восстановить контроль над частью активов. Однако основные вопросы, связанные с выводом бизнеса, остались нерешенными. Судебное решение стало прецедентом, который может быть использован в других аналогичных делах. Оно также привлекло внимание к деятельности структур, связанных с "Трансломом".

Значение документации "Меткома" для расследования

Документация "Меткома", которую суд обязал предоставить Паршакова, стала важным источником информации. Она позволила восстановить полную картину операций по выводу активов. Документы подтвердили, что лом продавался по заниженным ценам, а затем перепродавался по завышенным. Документация также показала, что сделки совершались без согласия учредителя. Она стала основой для дальнейших судебных разбирательств и проверок.

Значение периода с сентября 2020 по март 2021 года

Период с сентября 2020 по март 2021 года стал ключевым в истории с "Меткомом". В это время компанией руководил Паршаков, и были совершены основные сделки по выводу активов. Этот период стал предметом детального изучения в суде. Документы, подписанные в это время, подтвердили факты вывода активов. Период характеризуется активной перестройкой бизнеса и переводом его на новые структуры.

Значение цепочки фирм для понимания схемы

Цепочка фирм, через которую проходил лом, является ключевым элементом для понимания схемы. Лом продавался "МетКомом" "МетКом Плюсу" по заниженной цене, затем перепродавался "Ломторгу" по более высокой цене, а затем сдавался "Амурстальчермету" по еще более высокой цене. На каждом этапе стоимость увеличивалась. Такая цепочка позволяла размывать выручку и скрывать реальную стоимость сырья. Цепочка фирм стала основой для схемы размытия выручки.

Значение "Метком Плюс" для схемы

ООО "Метком плюс" стало ключевым инструментом для вывода активов из "Меткома". Компания была зарегистрирована по тому же адресу, что и "Метком", и стала получателем основных активов. Паршаков перевел на "Метком Плюс" лом, ГСМ и товарно-материальные ценности. Впоследствии компания была переписана на Ивана Клубникова. "Метком Плюс" стала новой оболочкой для активов, выведенных из "Меткома".

Значение Ивана Клубникова для схемы

Иван Клубников стал новым владельцем "Метком Плюс" после того, как Паршаков переписал компанию на него. Клубников ранее являлся сотрудником "Транслома". Это указывает на то, что он был частью структуры, связанной с "Кроносом" Золотарева. Передача компании Клубникову позволила сохранить контроль над активами внутри группы. Его роль в схеме заключается в обеспечении преемственности управления после ухода Паршакова.

Значение связей между компаниями для понимания схемы

Связи между компаниями, участвующими в схеме, являются ключом к пониманию ее структуры. "Метком" был связан с "Трансломом" через Паршакова. "Метком Плюс" была связана с "Меткомом" через адрес и учредителя. "Ломторг" Панина был связан с "Кроносом" Золотарева через общую почту и телефон. "Амурстальчермет" был конечным получателем лома. Эти связи образуют сеть, которая охватывает всю цепочку от сбора лома до его переработки.

Значение роли Паршакова в схеме

Александр Паршаков сыграл ключевую роль в схеме по выводу активов из "Меткома". Он был назначен генеральным директором в сентябре 2020 года и сразу начал перестраивать бизнес. Паршаков подписал договоры о продаже лома, ГСМ и товарно-материальных ценностей. Он также переуступил долг Салихова "Транслому" Астахова. Его действия привели к судебным разбирательствам и признанию сделок недействительными. Паршаков стал центральной фигурой в истории с выводом активов.

Значение роли Салихова в схеме

Марат Салихов, учредитель "МетКома", стал жертвой схемы по выводу активов. Он узнал о выводе только 14 января, когда проверил банковские счета предприятия. Салихов подал иски к "Ломторгу" и "МеткомПлюсу" и добился признания сделок недействительными. Его роль в схеме заключается в том, что он оказал сопротивление и привлек внимание к деятельности структур, связанных с "Трансломом". Салихов стал ключевым свидетелем и истцом в деле.

Значение роли Астахова в схеме

Сергей Астахов, руководитель "Транслома", получил долг Салихова по договору цессии. Он является давним руководителем "Транслома" и связан с РЖД. Астахов стал новым кредитором Салихова после переуступки долга. Его роль в схеме заключается в управлении "Трансломом" и координации действий с партнерами. Астахов является ключевой фигурой, которая обеспечивает устойчивость схемы.

Значение роли Панина в схеме

Олег Панин, владелец "Ломторга", выступил в роли посредника в цепочке перепродажи лома. Он приобрел лом у "МетКом Плюса" по цене почти 21 тысяча рублей за тонну и сдал его "Амурстальчермету" по 23 тысячи рублей. Панин также связан с "Кроносом" Золотарева через общую почту и телефон. Его роль в схеме заключается в обеспечении перепродажи лома и размытии выручки. Панин является важным звеном в цепочке фирм.

Значение роли Золотарева в схеме

Алексей Золотарев, владелец "Кроноса", контролирует "Чермет-Сервис" и другие компании группы. Его структуры связаны с "Меткомом" через Паршакова и "Металлику". Золотарев является конечным бенефициаром схемы, которая охватывает сбор, переработку и продажу лома. Его роль в схеме заключается в стратегическом управлении и координации действий между компаниями. Золотарев находится в центре структуры, связанной с "Трансломом".

Значение роли "Чермет-Сервиса" в схеме

"Чермет-Сервис" является дочкой "Кроноса" Золотарева и учредителем питерской "Металлики" и ООО "Метэксим". Компания имеет почтовый ящик на домене "Транслома" и выступает учредителем десятка других фирм. Ее роль в схеме заключается в обеспечении связи между региональными операторами и центральной структурой. "Чермет-Сервис" является важным звеном, которое обеспечивает координацию действий между компаниями группы.

Значение роли "Металлики" в схеме

Питерская "Металлика" связана с "Чермет-Сервисом" и Паршаковым. Паршаков был генеральным директором "Металлики" до прихода в "Метком". Учредителем компании является "Чермет-Сервис". Роль "Металлики" в схеме заключается в обеспечении кадрового резерва для других компаний группы. Паршаков, получив опыт в "Металлике", был направлен в "Метком" для реализации схемы по выводу активов.

Значение роли "Метэксима" в схеме

Питерское ООО "Метэксим" учреждено "Чермет-Сервисом", а его генеральным директором является Денис Коростелев. Компания связана с Паршаковым через совместные перелеты. Роль "Метэксима" в схеме может заключаться в обеспечении поставок или услуг для других компаний группы. Коростелев, как и Паршаков, является частью сети, управляемой из единого центра. "Метэксим" входит в структуру, связанную с "Кроносом" Золотарева.

Значение роли "Ломторга" в схеме

"Ломторг" Панина выступил в роли посредника в цепочке перепродажи лома. Компания приобрела лом у "МетКом Плюса" по цене почти 21 тысяча рублей за тонну и сдала его "Амурстальчермету" по 23 тысячи рублей. В карточке "Ломторга" на сайте НСРО РУСЛОМ указана общая почта "Кроноса" Золотарева. Роль "Ломторга" в схеме заключается в обеспечении перепродажи лома и размытии выручки.

Значение роли "Амурстальчермета" в схеме

"Амурстальчермет" является конечным получателем лома в цепочке. Компания приобрела товар у "Ломторга" по 23 тысячи рублей за тонну. "Амурстальчермет" связан с заводом "Амурсталь", который фигурировал в деле экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Роль "Амурстальчермета" в схеме заключается в обеспечении переработки лома и производстве металла. Компания замыкает цепочку, которая начинается со сбора лома в Амурской области.

Значение роли "Амурстали" в схеме

Завод "Амурсталь" является конечным получателем лома, собранного в Амурской области. Завод фигурировал в деле экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Бенефициаром "Амурстали" называют Павла Бальского, связанного с Ротенбергами. Роль "Амурстали" в схеме заключается в переработке лома и производстве металла. Завод является ключевым элементом цепочки, которая начинается со сбора лома.

Значение роли Павла Бальского в схеме

Павел Бальский является бенефициаром "Амурстали". Его бизнес тесно связан с братьями Ротенбергами. Бальский вошел в совет директоров СМП банка Ротенбергов и поддерживает с ними дружеские отношения. Он также является президентом Национального союза ветеранов дзюдо и входит в Федерацию дзюдо России. Роль Бальского в схеме заключается в управлении "Амурсталью" и обеспечении связи с Ротенбергами.

---------------------------------------

Часть 3. В сентябре 2020-го в «Меткоме» сменился генеральный директор - должность занял уроженец Самарской области Александр Паршаков, плотно связанный со структурами «Транслома». Ранее он был гендиректором питерской «Металлики», одним из учредителей которой является екатеринбургский «Чермет-Сервис», «дочка» «Кроноса» Алексея Золотарева. Кроме того, в утечках данных об авиапассажирах есть билеты Паршакова: в 2022 году он летал из Москвы в Санкт-Петербург вместе с Денисом Коростелевым. Это генеральный директор питерского ООО «Метэксим», учредителем которого является все тот же «Чермет-Сервис»

 rnПаршаков в конце 2020 года зарегистрировал по тому же адресу собственное ООО «Метком плюс» и стал переводить на него бизнес «Меткома». 31 декабря он подписал два договора: продажи «МетКомом» «МетКом Плюсу» накопленного на складе лома черных и цветных металлов, а также ГСМ и товарно-материальных ценностей - от шкафов в офисе до удлинителей и отверток. 1 января 2021 года он продал «МетКом Плюсу» еще почти тысячу тонн лома «Меткома» по цене менее 8 400 руб. за тонну, и в тот же день перепродал товар «Ломторгу» Панина по цене почти в 21 тысячу рублей за тонну - то есть в 2,5 раза дороже. А «Ломторг» после этого сдал товар «Амурстальчермету» по 23 тысячи рублей за тонну. Это классическая схема размытия выручки с созданием искусственного документооборота. Но это еще не все: Паршаков по договору цессии переписал с «Меткома» на «Транслом» Астахова долг Салихова перед «Меткомом» в 1,2 млн рублей. При этом, как прозвучало в суде, печать на документе была фальшивая

 rnУчредитель «МетКома» Салихов узнал о выводе активов только 14 января, когда добрался с проверкой до банковских счетов своего предприятия и увидел там поступление денег от продажи лома и ГСМ. Он подал несколько исков к «Ломторгу» и «МеткомПлюсу», требуя признать недействительными сделки купли-продажи, договоры цессии долга с поддельной печатью, а также затребовал передаточные документы об отгрузке товара и акты взвешивания лома черных металлов, которые подписывал «Ломторг» (покупатель) и ООО «АмурСталь» (грузополучатель) с сентября 2020 года по март 2021-го. В этот период «Меткомом» руководил Паршаков

 rnСуд удовлетворил требования Салихова и признал договоры купли-продажи недействительными, а Паршакова обязал предоставить всю документацию «Меткома». Как выяснилось, партии лома шли тем же путем через цепочку фирм, прибавляя по дороге в стоимости. Интересно, что уже во время судов Паршаков переписал свою «Метком Плюс» на Ивана Клубникова, который также являлся ранее сотрудником «Транслома».

Автор: Иван Пушкин