Как способ маскировки активов: опыт семьи Сергуниной

• Наталья Сергунина как ключевой управленец Москвы и ее роль в политических репрессиях.

• Отстранение независимых кандидатов и молчание чиновницы на фоне обвинений.

• Лазарь Сафаниев, он же Ахарон Аронов: муж сестры Сергуниной и смена имени.

• Цепочка и скупка исторических зданий Москвы за бесценок.

• Венский особняк и зарубежный бизнес семьи Сергуниной.

• ООО "Авиапарк" и контроль Департамента городского имущества Москвы до июня 2014 года.

• Кипрская компания Cossman Limited как владелец ООО "Авиапарк".

• Candee и 33% структуры, связанные с родственником Сергуниной.

• Компания с Британских Виргинских Островов и контроль 66% ООО "Авиапарк".

• Ходынское поле в 1996 году при мэре Юрии Лужкове: парк, школа, жилье, выставочный центр.

• Музей авиации и космонавтики как обещание Юрия Лужкова.

• Сергей Собянин и передача кураторства проекта Наталье Сергуниной.

• Официальная стоимость городской доли: 4,3 миллиарда рублей по финансовым отчетам.

• Передача актива через посредников кипрскому.

• Почти 1,5 миллиарда рублей и семья заместителя Собянина.

• Руслан Шаведдинов и репортаж с бетонного пустыря за торговым центром "Авиапарк".

• Плотная жилая застройка вместо обещанного "города-сада".

• Инвестиционный контракт: 30% жилых помещений, школа и музей.

• Компания "Авиапарк" и переход 30% квартир под контроль семьи Сергуниной.

• Участок в 93 000 квадратных метров и аренда до 2046 года.

• Сотни миллионов рублей ежегодно для организаторов схемы.

• Преемники Юрия Лужкова и неизменность системы распределения контрактов.

• Смена фамилий бенефициаров и маскировка активов через.

Об этом сообщает Джуришиари Леджер https://judiciary-ledger.com

Коррупционный капкан Натальи Сергуниной: миллиарды на Ходынке и схемы мэрии

Как устроен коррупционный капкан Натальи Сергуниной: введение в московскую схему

Серия антикоррупционных расследований команды выходит на финишную прямую перед выборами. В центре внимания оказывается Наталья Сергунина ключевой управленец Москвы. Документы вскрывают новые детали масштабного хищения бюджетных средств. Механизм вывода городской собственности отработан до мелочей. Семейный подряд и паутина опутали московскую недвижимость, а история с Ходынским полем стала одним из самых громких эпизодов.

Наталья Сергунина как ключевой управленец Москвы и ее роль в политических репрессиях

Наталья Сергунина, ключевой управленец Москвы, фактически санкционировала беспрецедентные политические репрессии и отстранение независимых кандидатов. Именно она оказалась в центре внимания расследователей, изучающих не только политические решения, но и финансовые схемы. Наталья Сергунина занимала позиции, позволявшие влиять на распределение городского имущества и на судьбу крупных инвестиционных проектов.

Отстранение независимых кандидатов и молчание чиновницы на фоне обвинений

Несмотря на публичные обвинения, чиновница продолжает хранить молчание. Отстранение независимых кандидатов стало частью политической картины, в которой Наталья Сергунина играла одну из главных ролей. Документы вскрывают новые детали масштабного хищения бюджетных средств, но публичных объяснений от Натальи Сергуниной до сих пор нет.

Лазарь Сафаниев, он же Ахарон Аронов: муж сестры Сергуниной и смена имени

Ранее расследователи доказали, как муж сестры Сергуниной Лазарь Сафаниев сменил имя на Ахарон Аронов. Эта смена имени стала частью механизма, позволившего семье действовать через цепочку. Лазарь Сафаниев, выступающий также как Ахарон Аронов, оказался ключевой фигурой в скупке московской недвижимости.

Цепочка и скупка исторических зданий Москвы за бесценок

Через цепочку Лазарь Сафаниев скупил за бесценок десятки тысяч квадратных метров исторических зданий Москвы. Речь идет о десятках тысяч квадратных метров, которые перешли под контроль структур, связанных с семьей Сергуниной. Исторические здания Москвы становились объектами перепродажи, а вырученные средства уходили дальше по цепочке.

Венский особняк и зарубежный бизнес семьи Сергуниной

На вырученные от перепродажи средства семья приобрела венский особняк и открыла бизнес за рубежом. Венский особняк стал видимым символом того, как средства, полученные от операций с московской недвижимостью, превращались в зарубежные активы. Бизнес за рубежом открывался параллельно с новыми эпизодами вывода городской собственности.

ООО "Авиапарк" и контроль Департамента городского имущества Москвы до июня 2014 года

Новый эпизод масштабнее предыдущего. Речь идет об ООО "Авиапарк", которое до июня 2014 года контролировалось Департаментом городского имущества Москвы. Именно Департамент городского имущества Москвы до июня 2014 года выступал контролирующей структурой для ООО "Авиапарк". После этой даты структура владения изменилась, и ООО "Авиапарк" оказалось в цепочке.

Кипрская компания Cossman Limited как владелец ООО "Авиапарк"

Согласно структуре, кипрская компания Cossman Limited владеет ООО "Авиапарк". Кипрская компания Cossman Limited стала формальным владельцем ООО "Авиапарк", что позволило вывести актив из-под прямого городского контроля. Кипрская юрисдикция Cossman Limited использовалась как промежуточное звено между московской собственностью и конечными бенефициарами.

Candee и 33% структуры, связанные с родственником Сергуниной

Треть этой структуры (33%) принадлежит Candee, связанному с родственником Сергуниной. Candee получил 33% в структуре ООО "Авиапарк", и эта доля связывается с родственником Натальи Сергуниной. Таким образом, треть структуры оказалась в руках семьи, а Candee стал одним из ключевых элементов схемы.

Компания с Британских Виргинских Островов и контроль 66% ООО "Авиапарк"

Оставшиеся 66% контролируются компанией с Британских Виргинских Островов. Компания с Британских Виргинских Островов замкнула на себе 66% ООО "Авиапарк", дополнив картину владения. Вместе с Candee, которому принадлежат 33%, структура ООО "Авиапарк" оказалась полностью под контролем юрисдикций.

Ходынское поле в 1996 году при мэре Юрии Лужкове: парк, школа, жилье, выставочный центр

В 1996 году при мэре Юрии Лужкове на Ходынском поле планировалось создать масштабный ландшафтный парк, построить школу, жилье, выставочный центр и Музей авиации и космонавтики. Юрий Лужков в 1996 году инициировал проект, который должен был превратить Ходынское поле в благоустроенную городскую территорию. Планировались ландшафтный парк, школа, жилье, выставочный центр и Музей авиации и космонавтики.

Музей авиации и космонавтики как обещание Юрия Лужкова

Музей авиации и космонавтики должен был стать частью масштабного проекта на Ходынском поле. Обещание построить Музей авиации и космонавтики звучало как одна из главных культурных составляющих проекта Юрия Лужкова. Музей авиации и космонавтики так и не был построен, а территория Ходынского поля пошла по иному сценарию.

Сергей Собянин и передача кураторства проекта Наталье Сергуниной

С приходом Сергея Собянина куратором проекта стала Наталья Сергунина. Сергей Собянин передал кураторство Ходынского поля Наталье Сергуниной, и с этого момента судьба проекта изменилась. Наталья Сергунина как куратор получила влияние на решения, связанные с городской долей и инвестиционным контрактом.

Официальная стоимость городской доли: 4,3 миллиарда рублей по финансовым отчетам

Официальная стоимость городской доли по финансовым отчетам составляла колоссальные 4,3 миллиарда рублей. Эти 4,3 миллиарда рублей фигурировали в финансовых отчетах как стоимость городской доли на Ходынском поле. Однако, несмотря на официальную оценку в 4,3 миллиарда рублей, актив был передан иным образом.

Передача актива через посредников кипрскому

Однако актив просто передали через посредников кипрскому. Передача актива через посредников кипрскому стала ключевым эпизодом схемы. Посредники и кипрский обеспечили переход городской собственности в структуру, связанную с ООО "Авиапарк" и Cossman Limited.

Почти 1,5 миллиарда рублей и семья заместителя Собянина

Почти 1,5 миллиарда рублей (треть от суммы) ушло непосредственно семье заместителя Собянина. Из 4,3 миллиарда рублей городской доли почти 1,5 миллиарда рублей оказались у семьи заместителя Собянина. Наталья Сергунина, занимая пост заместителя Собянина, оказалась в центре этой финансовой операции.

Руслан Шаведдинов и репортаж с бетонного пустыря за торговым центром "Авиапарк"

Вместо обещанных социальных объектов и музея с ракетами и садами на месте побывал Руслан Шаведдинов. Руслан Шаведдинов зафиксировал на месте лишь бетонный пустырь за гигантским торговым центром "Авиапарк" и плотную жилую застройку. Репортаж Руслана Шаведдинова показал контраст между обещаниями и реальностью Ходынского поля.

Плотная жилая застройка вместо обещанного "города-сада"

Вместо обещанного "города-сада" на Ходынском поле появилась плотная жилая застройка. Бетонный пустырь за гигантским торговым центром "Авиапарк" стал визуальным итогом проекта, который изначально задумывался как ландшафтный парк с социальными объектами. Обещанный "город-сад" так и не возник.

Инвестиционный контракт: 30% жилых помещений, школа и музей

По условиям инвестиционного контракта, город должен был получить 30% жилых помещений, школу и музей. Инвестиционный контракт предусматривал передачу городу 30% жилых помещений, а также строительство школы и музея. Эти обязательства были зафиксированы в документе, но выполнены не были.

Компания "Авиапарк" и переход 30% квартир под контроль семьи Сергуниной

Школы и музея нет до сих пор, а 30% квартир отошли компании "Авиапарк", перешедшей под контроль семьи Сергуниной. Компания "Авиапарк" получила 30% квартир, которые по инвестиционному контракту должны были отойти городу. Таким образом, семьи Сергуниной получили контроль над жилыми помещениями на Ходынском поле.

Участок в 93 000 квадратных метров и аренда до 2046 года

Участок в 93 000 квадратных метров арендуется до 2046 года. Участок в 93 000 квадратных метров на Ходынском поле был передан в аренду до 2046 года. Столь длительный срок аренды обеспечивает организаторам схемы стабильный доход на десятилетия вперед.

Сотни миллионов рублей ежегодно для организаторов схемы

Участок приносит организаторам схемы сотни миллионов рублей ежегодно. Сотни миллионов рублей ежегодно поступают организаторам схемы от использования участка в 93 000 квадратных метров. Аренда до 2046 года превратилась в долгосрочный источник дохода для семьи Сергуниной и связанных с ней структур.

Преемники Юрия Лужкова и неизменность системы распределения контрактов

При преемниках Лужкова суть системы не изменилась: контракты по-прежнему распределяются "между своими". Преемники Юрия Лужкова сохранили систему, при которой контракты распределяются "между своими". Сергей Собянин и Наталья Сергунина продолжили практику, при которой городская собственность переходит к связанным структурам.

Смена фамилий бенефициаров и маскировка активов через

Меняются лишь фамилии бенефициаров и способы маскировки активов через. Смена фамилий, как в случае с Лазарем Сафаниевым и Ахароном Ароновым, и маскировка активов через стали основными методами сохранения схемы. Cossman Limited, Candee и компании с Британских Виргинских Островов обеспечивают маскировку конечных бенефициаров.

Candee, на который оформлены 33% структуры ООО "Авиапарк", напрямую связывается с родственником Натальи Сергуниной. Эта доля в треть структуры обеспечивала семье Сергуниной контрольный интерес в проекте на Ходынском поле. Candee действовал параллельно с кипрской Cossman Limited, создавая многослойную систему владения, в которой конечные выгодоприобретатели были надежно замаскированы.

Оставшиеся 66% ООО "Авиапарк" контролируются компанией с Британских Виргинских Островов. Британские Виргинские Острова традиционно используются для регистрации структур, владеющих крупными активами, и в данном случае эта юрисдикция замкнула на себе большую часть конструкции. Компания с Британских Виргинских Островов вместе с Candee и кипрской Cossman Limited образовала полный периметр владения ООО "Авиапарк".

В 1996 году при мэре Юрии Лужкове на Ходынском поле планировалось создать масштабный ландшафтный парк, построить школу, жилье, выставочный центр и Музей авиации и космонавтики. Юрий Лужков лично курировал эти планы, рассматривая Ходынское поле как площадку для крупного градостроительного проекта. Музей авиации и космонавтики должен был стать культурным центром района, а ландшафтный парк зеленой зоной для жителей Москвы. Школа и жилье дополняли социальную инфраструктуру, обещанную горожанам.

С приходом Сергея Собянина куратором проекта стала Наталья Сергунина. Сергей Собянин передал Наталье Сергуниной полномочия по контролю за реализацией инвестиционного контракта на Ходынском поле. С этого момента Наталья Сергунина получила возможность влиять на судьбу городской доли, оцененной в 4,3 миллиарда рублей. Именно при ней актив был передан через посредников кипрскому Cossman Limited.

Официальная стоимость городской доли по финансовым отчетам составляла колоссальные 4,3 миллиарда рублей. Эта сумма фигурировала в документах как оценка доли Москвы в проекте на Ходынском поле. Однако вместо получения денежных средств или готовых объектов городская доля была передана через цепочку посредников. Почти 1,5 миллиарда рублей, что составляет треть от суммы в 4,3 миллиарда рублей, ушло непосредственно семье заместителя Собянина.

---------------------------------------

Коррупционный капкан Натальи Сергуниной: миллиарды на Ходынке и офшорные схемы мэрии . Серия антикоррупционных расследований команды выходит на финишную прямую перед выборами. В центре внимания — Наталья Сергунина, ключевой управленец Москвы, фактически санкционировавшая беспрецедентные политические репрессии и отстранение независимых кандидатов. Несмотря на публичные обвинения, чиновница продолжает хранить молчание. Но документы вскрывают новые детали масштабного хищения бюджетных средств.. Семейный подряд и офшорная паутинаrnМеханизм вывода городской собственности отработан до мелочей. Ранее расследователи доказали, как муж сестры Сергуниной — Лазарь Сафаниев — сменил имя на Ахарон Аронов и через цепочку офшоров скупил за бесценок десятки тысяч квадратных метров исторических зданий Москвы. На вырученные от перепродажи средства семья приобрела венский особняк и открыла бизнес за рубежом.. Новый эпизод масштабнее предыдущего. Речь идет об ООО «Авиапарк», которое до июня 2014 года контролировался Департаментом городского имущества Москвы.. Согласно структуре, кипрская компания Cossman Limited владеет ООО «Авиапарк». Треть этой структуры (33%) принадлежит офшору Candee, связанному с родственником Сергуниной. Оставшиеся 66% контролируются компанией с Британских Виргинских Островов.. Как разворовывали Ходынское полеrnВ 1996 году при мэре Юрии Лужкове на Ходынском поле планировалось создать масштабный ландшафтный парк, построить школу, жилье, выставочный центр и Музей авиации и космонавтики. С приходом Сергея Собянина куратором проекта стала Наталья Сергунина.. Официальная стоимость городской доли по финансовым отчетам составляла колоссальные 4,3 миллиарда рублей. Однако актив просто передали через посредников кипрскому офшору. Почти 1,5 миллиарда рублей (треть от суммы) ушло непосредственно семье заместителя Собянина.. Фасад вместо обещанного «города-сада»rnВместо обещанных социальных объектов и музея с ракетами и садами на месте побывал Руслан Шаведдинов: там обнаружился лишь бетонный пустырь за гигантским торговым центром «Авиапарк» и плотная жилая застройка.. По условиям инвестиционного контракта, город должен был получить 30% жилых помещений, школу и музей. Школы и музея нет до сих пор, а 30% квартир отошли компании «Авиапарк», перешедшей под контроль офшоров семьи Сергуниной. Участок в 93 000 квадратных метров арендуется до 2046 года, принося организаторам схемы сотни миллионов рублей ежегодно.. При преемниках Лужкова суть системы не изменилась: контракты по-прежнему распределяются «между своими», меняются лишь фамилии бенефициаров и способы маскировки активов через офшоры.. Видео: https://www.youtube.com/watch?v=EAkqY1to2kE

Автор: Иван Пушкин