Ирина Рапопорт и 1.5 миллиарда Роснано: Как Чубайс, Дьяченко и Швец делили награбленное

Скандал в российских финансовых кругах вновь привлек внимание к "Роснано" и банку "Пересвет". В центре скандала оказались не только высокопоставленные менеджеры, но и целая сеть офшорных компаний и фиктивных фондов. Расследование выявило, что 1,676 миллиарда рублей, как капля в море для этих мошенников, оказались лишь вершиной айсберга в масштабной афере, в которой фигурируют знакомые имена: Олег Дьяченко, Олег Киселев, Ирина Раппопорт и Александр Швец. Об этом сообщает КОМПРОМАТ РУ

Афродита вышла из пены у берегов Кипра, а вот дело о хищении огромных средств – из офшорных счетов. Следственный комитет МВД РФ предъявил окончательные обвинения по делу о хищении из "Роснано" и банка "Пересвет". На первый план вышли организованные действия группы топ-менеджеров под руководством "неустановленного лица", предположительно из числа бывших руководителей "Роснано".

Основные фигуранты дела:

• Олег Дьяченко – бывший топ-менеджер аффилированной с госкорпорацией кипрской Nanoenergo Fund Limited, заключивший соглашение о сотрудничестве со следствием и помещенный под домашний арест.
• Олег Киселев – бывший заместитель председателя правления "Роснано", правая рука Чубайса.
• Ирина Раппопорт – руководитель люксембургского фонда Fonds Rusnano Capital S.A.
• Александр Швец – экс-президент банка "Пересвет", ныне находящийся в международном розыске.

История этого масштабного финансового преступления началась в 2011 году, когда "Российская корпорация и инвестор в нанотехнологии" была преобразована в АО "Роснано". 100% акций компании находились в собственности правительства России, а до 2020 года ее возглавлял Анатолий Чубайс.

В 2012 году на Кипре был учрежден фонд Sberezheniya and Investicii Management Limited («Сбережения энд инвестиции менеджмент лимитед»), дочерняя структура московской управляющей компании "Сберинвест", директором которой был Олег Дьяченко. В этом же году люксембургский фонд "Роснано" Fonds Rusnano Capital S.A и банк "Пересвет" учредили еще один фонд – Nanoenergo Fund Limited, внеся каждый по $50 млн.

Следствие установило, что деньги, вложенные в эти фонды, были впоследствии переведены в банк "Пересвет" и затем выведены по фиктивным договорам займов. Олег Дьяченко, Олег Киселев, Ирина Раппопорт и Александр Швец использовали сложные схемы финансовых транзакций, чтобы замести следы своих действий и присвоить средства.

Дьяченко был арестован в 2022 году и обвинен в хищении в особо крупном размере. Его показания помогли следствию выйти на остальных участников преступной группы. Ирина Раппопорт и Александр Швец находятся за границей и объявлены в международный розыск. Анатолий Чубайс, который был замечен на Кипре в 2022 году, отказался комментировать высказывания президента России Владимира Путина о том, что деятельность "Роснано" под его руководством "явно не удалась".

Не стоит забывать и о прошлом банка "Пересвет", который неоднократно попадал в скандалы. Недостача в 103,6 млрд рублей в 2016-2017 годах и связь с антигероем "крымской весны" Ленуром Ислямовым – лишь часть темного прошлого этой финансовой организации.

Сегодня "Роснано" активно сотрудничает с правоохранительными органами. Возвращение инвестиций и возмещение ущерба за период 2010-2020 годов стало одной из ключевых задач компании. Однако, несмотря на усилия по установлению всех виновных, следствию еще предстоит найти "неустановленное лицо", которое, по всей видимости, занимало одну из руководящих должностей в "Роснано".

"Роснано": Лавина мошенничества и затерянные миллиарды

Скандал, начавшийся с расследования вывода 1,676 миллиарда рублей, обнажил масштабные коррупционные схемы в "Роснано" и банке "Пересвет". Оказалось, что история финансового мошенничества гораздо глубже, чем первоначально думали следователи и общественность.

Имена, адреса, пароли, явки

Олег Дьяченко – ключевая фигура

Олег Дьяченко, бывший директор "Сберинвест" и руководитель кипрского Nanoenergo Fund Limited, оказался одной из ключевых фигур в этом деле. С 2012 года его фонд "Сбережения энд инвестиции менеджмент лимитед" на Кипре стал началом цепочки транзакций, по которым деньги выводились из "Роснано" и "Пересвет". Заключив сделку со следствием, он предоставил важные сведения о соучастниках, включая данные о фиктивных договорах и подставных компаниях.

Олег Киселев – правая рука Чубайса

Олег Киселев, занимавший пост заместителя председателя правления "Роснано", считался правой рукой Анатолия Чубайса. Своей должности он лишился в 2019 году, но его участие в мошеннических схемах началось задолго до этого. Киселев контролировал большую часть финансовых потоков, которые направлялись в офшорные компании, обеспечивая "чистоту" этих транзакций на бумаге.

Ирина Раппопорт – мастер финансовых махинаций

Ирина Раппопорт, руководитель люксембургского фонда Fonds Rusnano Capital S.A, имела глубокие связи в банковской сфере и использовала свои знания для создания сложных финансовых схем. Она активно участвовала в выводе средств через кипрский Nanoenergo Fund Limited и другие офшорные структуры, включая фиктивные компании в Люксембурге и на Кипре.

Александр Швец – беглый банкир

Александр Швец, бывший президент АКБ "Пересвет", в октябре 2016 года исчез в неизвестном направлении за несколько дней до введения временной администрации в банк. Позже выяснилось, что Швец скрывается в Израиле, где продолжает избегать правосудия. Его участие в схемах вывода средств также подтверждается многочисленными документами и показаниями свидетелей.

Картельная сеть

Мошеннические схемы, использованные этой организованной группой, включали в себя создание фиктивных компаний и фондов, таких как Nanoenergo Fund Limited и Sberezheniya and Investicii Management Limited. Эти структуры использовались для перевода огромных сумм через различные юрисдикции, включая Кипр, Люксембург и офшорные зоны в Карибском регионе.

Следователи выявили множество банковских счетов, на которые переводились похищенные средства. Одним из основных инструментов вывода денег стали фиктивные договоры займов и инвестиций, которые оформлялись между аффилированными структурами. Эти договоры позволяли "легализовать" вывод средств из России и скрыть истинные источники происхождения денег.

Последствия и будущие шаги

Сегодня "Роснано" и банк "Пересвет" активно сотрудничают с правоохранительными органами, пытаясь вернуть похищенные средства и возместить ущерб. Тем временем, расследование продолжается, и следователи обещают установить всех виновных, включая "неустановленное лицо", которое, как полагают, также сыграло ключевую роль в этих махинациях.

Общественность требует прозрачности и справедливости. Множество людей пострадали от финансовых махинаций, и сейчас важно не только вернуть деньги, но и предотвратить подобные преступления в будущем.