​Игорный бизнес РФ «отмывает» больше половины своих денег через украинский «Альпари Банк» и платежную систему Globalmoney

​Игорный бизнес РФ «отмывает» больше половины своих денег через украинский «Альпари Банк» и платежную систему Globalmoney

В 2021 году украинский Альпари Банк обслуживал более 50% денежных переводов онлайн-казино и другим организаторам виртуальных азартных игр, которые осуществлялись на территории Российской Федерации.

Об этом сообщает Скандалы РУ


В 2021 году украинский Альпари Банк обслуживал более 50% денежных переводов онлайн-казино и другим организаторам виртуальных азартных игр, которые осуществлялись на территории Российской Федерации. Об этом сообщает источник в Центробанке России.

Как отмечает источник, трафик нелегальных игорных платежей в РФ с заменой кодов в значительной степени идёт через Украину – украинские банки обрабатывают платежи в онлайн-казино граждан РФ. В частности, по информации издания, в июне 2021 в международной платежной системе с инициатором платежа в РФ картами MasterCard через Альпари Банк было обработано $ 80 млн платежей, а карточками Visa – $ 50 млн.

Стремительный рост доли Альпари Банк на российском рынке платежей за виртуальные азартные игры объясняется тем, что после того, как Центробанк РФ развернул борьбу против нелегальных онлайн-казино, последние переключились на работу с этим банком

На момент проведения контрольных закупок Альпари Банк обрабатывал платежи во многих казино: 1XBet, PinUP, Cat casino, Pokerdom и других.

Объяснить «прорыв» украинских банков в этих условиях очень просто. Работу украинских банков не замечают НБУ и правоохранительные органы, и они могут давать демпинговые условия для рынка теневого гемблинга в РФ. А развит рынок перевода безналичных средств в наличные с помощью криптовалют и одновременно лояльность финансового мониторинга позволяют анонимно и эффективно производить выплаты на наличные и безналичные счета клиентов в офшорах.

Средние ставки на рынке составляют 8%. Банк за это берет на себя все риски с платежными системами на финансовым мониторингом НБУ. В работе на украинском рынке Альпари Банк сотрудничает с печально известной платежной системой Globalmoney, которая ещё работает несмотря на обращения активистов и журналистов к президенту Украины и органов власти. Контролирующие Globalmoney Олег Мищенко (на фото) и Вячеслав Стрелковский.


Источник: News RU

Автор: melodiver

Tags

Похожие матриалы по тегу

Предыдущий материал

В «Россетях» промчалась тройка. Рюмин, Муров и Ливинский своего не упустят

Следующий материал

Хахалева Елена и "Грузинский след"

Коментарии (0)