Банк нардепа Демчака заподозрили в помощи при «отмывании» 357 миллионов



Печерский райсуд Киева арестовал деньги на счетах ООО «Нью Сигма Девелопмент» и ООО «КВВ Строй» в «РВС Банке», который контролируется народным депутатом от БПП Русланом Демчаком. Как сообщается насайте журналиста Александра Дубинского, соответствующее ходатайство подала прокуратура.

По данным следствия, должностные лица финансово-промышленного холдинга «КВВ Групп» в 2017-2018 гг организовали схему по конвертации денег и формированию расходов по закупке металлолома предприятиями реального сектора экономики через фиктивные предприятия. Это направлено на умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей в особо крупных размерах.

Так, предприятия реального сектора экономики формировали расходы по закупке металлолома от фиктивных предприятий, подконтрольных должностным лицам ООО «КВВ Групп»: ООО «Транс-Техноторг», ООО «Укрбрухт», ООО «Дойч Групп».

«В период 2017-2018 гг они сформировали расходы, связанные с приобретение металлолома, и отобразили заведомо ложные данные в налоговой отчетности. По результатам исследования ГФС №140/21-09-01 от 10.12.2018 г установлено, что вышеназванными компаниями оформлены ничтожные сделки, что привело к уклонению от уплаты налога на прибыль на сумму 357 млн грн», – говорится в ходатайстве прокурора.

Автор: rusengineer
Предыдущий материал

УПЛ утвердила календарь 3-го тура УПЛ

Следующий материал

Украинские фантазии о Крыме безжалостно развеяли

Коментарии (0)