«Криминальные инвестиции» МИнБанка

«Криминальные инвестиции» МИнБанка

Сегодня государство делает все возможное для оздоровления «Московского индустриального банка». Оказывается, структура Абубакара Арсамакова является значимой для российских регионов, потому окончательно обанкротится ей не дадут. А пока Центробанк производит финансовые вливания в рамках процедуры санации, становятся известны такие подробности о недавней работе «МИнБанка», на фоне которых сообщения о «серых схемах» и «центре управления полетами» выглядят невинными детскими шалостями. Оказывается, ранее банк тесно взаимодействовал с фирмой «Реальные инвестиции», специализировавшейся на мошенничестве с недвижимостью, запугивании граждан и вымогательстве. В скрытой стороне деятельности банка Абубакара Арсамакова разбирался корреспондент «Компромат ГРУПП» Георгий Волгин.

 

Тайное становится явным?

Наше издание уже подробно писало о незаконных действиях, на которые охотно идет руководитель «МИнБанка» Абубакар Арсамаков. Например, о «серых схемах», в соответствии с которыми банк фактически руководил фирмами-заемщиками, задолжавшими ему порядка 80 млрд. рублей и отказавшимися от обслуживания долгов. Напомним, что происходило это в то самое время, когда государство прикладывало максимум финансовых усилий, чтобы залатать образовавшуюся банковскую «дыру» в 100 млрд. рублей.

 

Тем не менее, экономические правонарушения – далеко не самое страшное, что происходило в структуре «МИнБанка» в последние годы. Сегодня появляется все больше публикаций, рассказывающих о том, как банк превратился в «крышу» для откровенно криминальной фирмы «Реальные инвестиции». Здесь находился самый настоящий рассадник уголовщины: мошенничество, вымогательство, угрозы, применение насилия – все это, если верить информации в СМИ, происходило при непосредственном участии сотрудников господина Арсамакова.

 

Под одной крышей

Но обо всем по порядку. Согласно данным базы «Руспрофиль», ООО «Реальные инвестиции» было создано Никитой Васиным и Зауром Алиевым еще в 2011 году. С тех пор эта парочка неоднократно привлекала к себе внимание прессы и сотрудников правоохранительных органов. Как уже неоднократно отмечали журналисты, мутная контора располагалась под одной крышей с офисом «МИнБанка» на Смоленская набережной, в доме №2.

 

Не стоит сомневаться в том, что сам Абубакар Арсамаков и его окружение, в случае появления к ним вопросов со стороны следователей, будут всячески отрицать контакты с этой погоревшей на криминале фирмой. Однако учитывая недобрую славу, что закрепилась за «Реалинвестом» в последние годы, а также неоднократные публикации в СМИ, любые оправдания и возмущения будут выглядеть наиграно. Вспоминая о любви руководства «МИнБанка» к разного рода махинациям, так и вообще можно поверить в любые, самые компрометирующие, связи.

 

Тем более, что некогда солидный банк и мошенническая фирма не просто находились под одной крышей, но на каком-то этапе вполне органично дополняли друг друга. Подробности одной из таких сделок описывало издание «The Moscow Post». В 2014 году героиня публикации Елена Сырникова попала в лапы уголовников после того, как получила отказ в получении кредита со стороны «МИнБанка». Прямо здесь же, в банковском офисе, ей посоветовали обратиться в аффилированную структуру – фирму «Реальные инвестиции», расположенную, можно сказать, в соседнем кабинете.

 

Обходительные сотрудники «Реалинвеста» помогли женщине в оформлении кредита в «МИнБанке» на 2 млн. рублей, а попутно переоформили принадлежавшую ей квартиру, ставшую предметом залога, на одного из банковских работников, присутствовавшем при заключении сделки. О том, что она лишилась собственного имущества, Елена Сырникова узнала только после того, как кредит был ей погашен полностью и в оговоренные сроки. Позже квартира оказалась переоформлена на одного из владельцев «Реалинвеста» Заура Алиева.

 

Осторожно, мошенники!

Сегодня известно, что фирма «Реальные инвестиции» (правильнее было бы назвать ее «криминальными инвестициями», - прим. «Компромат ГРУПП») являлась лишь одним из звеньев уголовной цепочки. В 2014 году все те же Никита Васин и Заур Алиев стали учредителями еще одной коммерческой структуры – Агентства недвижимости «Есть решение», специализировавшемся на предоставлении посреднических услуг при совершении сделок с жилой недвижимостью.

 

Какие именно услуги здесь предлагались стало известно относительно недавно благодаря сводкам криминальной хроники. Хотя сообщения о том, что в «Реалинвесте» орудуют преступники, можно было встретить в интернете еще несколько лет назад.

 

Например, на одном из порталов, посвященном разоблачению квартирного рейдерства, в 2017-2018 годах публиковались комментарии пользователей, содержание которых не оставляет никаких сомнений в роде занятий Васина, Алиева и Ко. Приведем некоторые из них, слегка исправив орфографию и пунктуацию.

 

Комментатор Ольга:

«Внимание! Это – Квартирные Мошенники! Будьте бдительны! Обманывают, вводят в заблуждение доверчивых граждан! Отжимают: доли в квартирах и квартиры, в том числе и единственное жилье!».

 

Комментатор Алексей:

«Заур Алиев все еще в строю, продает квартиры в Москве... Будьте бдительны, не попадайтесь».

 

Комментатор Ирина:

«Суд над бандой Алиева будет показательным и срок хороший будет. Я вас уверяю осталось немного ждать. Еще убытки все возместят».

 

Кстати, Никита Васин и Заур Алиев давно известны столичным правоохранителям. По данным СМИ, в 2015 году оба проходили фигурантами уголовного дела о вымогательстве, однако после года пребывания в СИЗО вышли на свободу, и снова занялись преступным бизнесом, отжимая квартиры у доверившихся им граждан, истории которых во многом напоминают ту, что произошла с Еленой Сырниковой.

 

В состоянии постоянного страха

Издание «Известия» рассказывало историю еще одной жертвы преступной группы Васина-Алиева. Квартира студентки Ольги Бородиной после смерти матери перешла в собственность ранее неизвестного ей Алишера Новикова. Оказывается, мать девушки несколькими месяцами ранее взяла кредит в размере 2,9 млн. рублей в уже знакомой нам фирме «Реальные инвестиции». Никаких денег в квартире или на счету покойной не оказалось, зато выяснилось, что одновременно с договором займа был подписан еще и договор ипотеки.

 

«Их клиентура – люди с тяжелыми заболеваниями, родители с больными детьми. В квартиры подселяли шумных соседей, которые делали их жизнь невыносимой: избивали хозяев, громили мебель, разбрасывали вещи и делали всё, чтобы оставшуюся в собственности долю им продали за бесценок», – писало издание о деятельности группировки.

 

Схема обмана, как стало известно «Компромат ГРУПП», была стандартной: вместе с кредитными договорами потенциальным жертвам подсовывали на подпись дарственные на жилье. В некоторых случаях люди сами загоняли себя в ловушку: они отказывались от детального изучения документов (объем которых мог составлять до 100 листов и более) и подписывали их не глядя. Но СМИ известно и об имевших место подделке или подмене документов.

 

В случае отказа хозяев добровольно расстаться с собственной жилплощадью, начиналось моральное давление, звучали угрозы физической расправы, а затем могли последовать побои со стороны новых владельцев. «Спиленные замки, выбитые двери, разбитая мебель и постоянный страх», – так описывает программа «Вести. Недвижимость» атмосферу, которую создавали вокруг своих жертв уголовники Никита Васин, Заур Алиев и их вооруженные бейсбольными битами подельники.

 

«Если на организацию была записана лишь доля в чужой квартире, к хозяевам подселяли «профессиональных соседей». Они избивали жертв, громили мебель с посудой и делали все, чтобы те продали оставшуюся часть за гроши», – дополняет жуткую картину портал «Lenta.ru».

 

Десятки подельников, сотни потерпевших

О преступной деятельности руководителей ООО «Реальные инвестиции» в прессе сообщалось неоднократно. В октябре прошлого года в репортаже телепрограммы «Вести» рассказывалось о новой волне захвата квартир мошенниками. Так в центре внимания журналистов оказались уже знакомые нам персонажи, местонахождение которых, якобы, тогда не удалось установить.

 

Криминальная деятельность преступной группы закончилась минувшей зимой. В феврале СМИ сообщили об аресте Никиты Васина, Заура Алиева и двух их подельников, о предъявлении им обвинения в совершении мошенничества в особо крупных размерах и помещении в СИЗО. По данным СМИ, в преступных схемах оказались задействованы десятки людей – юристы, так называемые «специалисты по кредитам», прикормленные нотариусы.

 

«В сети конторы попали десятки людей, а на учредителя Алиева оказались записаны доли более чем в 50 квартирах. Сколько переписано на остальных фигурантов дела, до сих пор остается загадкой», – ранее информировал читателей сайт «Lenta.ru».

 

Сегодня в правоохранительных органах уже могут озвучить данные хотя бы о количестве пострадавших: «В результате противоправной деятельности более 100 человек лишились принадлежащих им квартир», – комментировала ситуацию официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

 

О том, что делать тем, кто потерял свои квартиры в результате действий аферистов, в эфире программы «Вести» рассказал юрист Сергей Лобанов, комиссар «Общественного комитета по защите от квартирного рейдерства». По его словам, шанс вернуть потерянную собственность появится после возбуждения уголовных дел в отношении Васина и его сообщников. Вновь открывшиеся обстоятельства дают повод для обращения в суд и возвращения квартир.

 

На кого работали «черные риелторы»?

Что могло связывать «черных риелторов» из банды Васина-Алиева с работниками «МИнБанка»? В материале издания «The Moscow Post» говорится о том, что первоначально квартира Елены Сырниковой была переоформлена на одного из банковских служащих. Но для афер такого масштаба это сотрудничество выглядит слишком мелким. В том, что руководство банка не знало о проворачиваемых в его стенах махинациях с десятками и даже сотнями миллионов рублей, вполне можно усомниться. К тому же именно работники банка рекомендовали в качестве посредника фирму «Реалинвест», затем выдавали кредиты... Не стоит забывать и о том, что мошенники имели в своем распоряжении целый штат профессиональных юристов.

 

В обсуждениях на форумах до сих пор можно найти интересные комментарии, авторы которых уверены: Никита Васин и Заур Алиев отнюдь не являются самостоятельными фигурами. Они работали «на заказ». Комментаторы пишут о том, как элитные квартиры, расположенные в Центральном административном округе столицы «отжимались», например, «под высокопоставленного чиновника ФМС» или «для настоятеля одного из храмов».

 

Есть сообщение о том, что Заур Алиев «разводил на кредиты одиноких женщин с детьми». В каких банках и на каких условиях брались эти кредиты? Может быть, у господина Арсамакова? Проверкой этой информации сегодня должны заниматься следователи и не исключено, что количество потерпевших будет продолжать расти. В конце концов, пришло время узнать, случайно ли «МИнБанк» оказался под одной крышей с уголовниками, или его руководство сознательно стало «крышей» для откровенного криминала.

Автор: mangiana_irina
Предыдущий материал

Не благодарите, Петр Алексеевич. Скоро подозрение и снятие неприкосновенности

Следующий материал

Пятимиллиардное хозяйство вице-мэра Бирюкова

Коментарии (0)