Спец расследование о декларации на амнистию капиталов Валерия Израилита

Спец расследование о декларации на амнистию капиталов Валерия Израилита

или о том, как Валерий Израилит грабил Ленобласть с поддержкой губернатора Дрозденко.

 Недавно все СМИ и бизнес сообщество кричали о беспределе в Россиянском государстве — бизнесмен Израилит подал на налоговую амнистию, а его тут же скрутили и налоговую амнистию впаяли ему в обвинение. Вот мол как плохо быть бизнесменом в России, подал декларацию на амнистию, а вместо с амнистии тебе эту декларацию записывают в обвинение и сажают. А должны были простить и амнистировать налоговые хитрости.

Так быть не должно в правовом государстве. И так на самом деле и не происходит в объективной реальности. Я попытался узнать, как оно было на самом деле и узнал, пользуясь лишь открытыми источниками.

Итак 28 декабря 2016 года в Санкт-Петербурге задержали главу порта Усть-Луга Валерия Израилита. Причем задержали его, когда он хотел на личном самолете улететь зарубеж. А весной 2016, он подал декларацию о налоговой амнистии капиталов заграницей.

Задержанного Израилита повели в  суды, где стали предъявлять обвинения в хищении и в выводе зарубеж денег из госбюджета. А он в судах говорил, что никак не мог вывести зарубеж деньги, так как у него отсутствуют зарубежные счета и собственность зарубежом. То есть Валерий на отрез в судах отрицал наличие заграницей счетов и собственности. А украденные деньги естественно попали зарубеж — и если у Израилита там ничего нет, то это все украдено иностранными компаниями и как всегда злобные киприотские бизнесмены грабят и душат Русь-матушку. Израилит же чист и пушист и его пора отпустить отдыхать за рубеж на личном самолете компании Бомбардье.

И доказать обратное было трудно. Как можно быстро представить суду документы, что некая оффшорная компания «Рога-Копыта» связана с Израилитом?

ПОМИМО свидетельских показаний, доказательная база насчитывала на начальном этапе Гигабайты  сканов (и десятки килограммов документов) иностранных договоров между российскими компаниям и офшорными- учредителями той или иной дочерней компании ОАО Компания Усть-Луга. По сути всем было давно понятно что бенефициар офшоров Израйлит (оао компания усть-луга работает более 20 лет в спб).

 

Тогда следователи достали декларацию на налоговую амнистию и предъявили ее в суде, как СВИДЕТЕЛЬСТВО наличия у Израилита капиталов зарубежом и собственности там же. А также, что многочисленные оффшорные компании числятся за ним. Декларация хоть и амнистировала РАНЕЕ уведённые от налогообложения капиталы, но ОБЪЕКТИВНО ПОКАЗЫВАЕТ, что Израилит все же имеет капиталы и собственность зарубежом. Т.е. вводить суд в заблуждение об отсутствии зарубежного имущества  это для Израйлиту нормально. Конечно, все таки трижды судимый.

 

То есть декларация на амнистию Израилита была использована, как СВИДЕТЕЛЬСТВО наличия у него активов за рубежом, а не доказательство чего либо по уголовному делу и она была противопоставлена  ложным показаниям, которые он давал в суде.

(я повторил тоже самое абзацем выше, выбирайте любой )

 

А возбудили дело на Израилита не за налоговые шалости с иностранными активами, которые он просил амнистировать, а с вполне конкретным расхищением государственных денег.

 

Он продал бывшие в употреблении трубы для нефтепровода компании Транснефть под видом новых и по ценам новых труб. При этом продал через фирму своего сына Марка по завышенной в два раза цене, что является мошенничеством. Да это грабеж. Это как если бы вам продали новый Мерседес, а потом вы выяснили, что это бывший в употреблении мерс, со скрученным пробегом и подкрашенными царапинами.

 

Но только трубы эти проложены по Ленобласти и износ старых труб идет быстрее новых, поэтому прорвутся они непонятно когда. Может через 5, а может через 25 лет. И когда прорвутся, то загрязнят экологию и могут привезти к пожарам и гибели людей. Не считая ущерба государству, который компенсируют из наших налогов.

 

Поэтому госкомпании пришлось все менять за свой счет, поэтому обьект работает. отсюда и значимая сумма ущерба.

 

 Но Израилиту на это наплевать. Ведь его виноградники в Тоскане не пострадают, а его яхта Виктория фрахтуется вдали от Финского залива. А вот маржа с этой сделке получилась очень неплохая.

Но тут конечно удивляют чиновники Транснефти и чиновники  Ленобласти, будучи специалистами в своём деле они не смогли отличить бэушные трубы от новых. Странно это. Хотя в 2012-м года губернатор Ленобласти Дрозденко арендовал бизнес джет Бомбардье, принадлежащий Израилиту для свадьбы своей дочери. Видимо с его зарплатой он пару лет копил и не доедал, чтобы это сделать. Или же цена была льготная? И в самом деле разве больше не у кого было бизнес джеты арендовать? А после Губернатор и вовсе поселился рядом с Израйлитом в элитном коттеджном поселке.

     В чем гениальность топ-менеджера международного уровня Валерия Израилита? Ведь вот вы читаете эту статью и не имеете миллиарда долларов. Значит он умнее вас, ведь он миллиардер, а вы нет. Так обычно говорят банкиры: «Раз ты такой умный, то почему ты такой бедный?». А раз Израилит столь богат — значит он умнее нас всех, или…

Вообщих чертах его бизнес сводился с получения маржи на госконтрактах по строительству порта Усть-Луга и развития близлежащей инфраструктуры порта. На подконтрольные ему структуры сваливались гигантские государственные деньги на развитие порта. А также, когда порт заработал — он мог получать маржу со сладкого бизнеса, управления очередным окном в Европу. То есть его посадили на дыру для окна в Европу. Сказали построить окно и дали тучу денег на реализацию проекта. Он же хитро извлек маржу из этого проекта. Но вы скажите: «Но ведь все получилось». А вот и нет. Львиная доля его структур банкроты, а в каждом русском предприятии были прошиты оффшорные компании, которые и выводили все сливки зарубеж. Множество инфраструктурных проектов было загублено, а сам порт из грандиозного проекта превратился в местечковый колхоз.

 То есть можно тыкнуть пальцем в любого из вас и дать такой же проект и деньги на него и вы тоже точно станете миллиардером, если будите не совсем чесны…

Итак подробно.

Структура учредителей ОАО «УЛПИК», головной компании, контролируемой Израилитом в различные периоды представляла собой:

- с 03.05.2007 г.  ОАО «Компания Усть-Луга» (далее - ОАО «КУЛ»,   ИНН   4707005410, председатель совета директоров – Израйлит В.С.) - 100%;

- с 28.09.2007 г. «Интернейшнл Маркетинг Инвестментс С.А.» (Inteational Marketing Investments S.A., Люксембург) – 25,1% и ОАО «КУЛ» - 74,99%;

- с 29.12.2010 г. - «Интернейшнл Маркетинг Инвестментс С.А.» - 25,1 % и  ОАО «Промышленно-строительное товарищество» (ИНН 4707019758, председатель совета директоров – Израйлит Николай Соломонович, 18.04.1951 г.р.) – 74,99%;

 

ОАО «Компания Усть-Луга» (далее – ОАО «КУЛ») является заказчиком – застройщиком морского торгового порта Усть-Луга, строительство которого осуществляется в рамках реализации 4-х стороннего государственного контракта №6-3/2000 от 15.06.2000 г., заключенного между Министерством транспорта РФ, Министерством путей и сообщения РФ, Правительством Ленинградской области и ОАО «КУЛ». Развитие портовой инфраструктуры, осуществляется в рамках ФЦП «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 г.г.)» и «Развитие транспортной системы России (2010-2015 г.г.)» на принципах государственно-частного партнерства.

В соответствии с п. 3.1.1. контракта №6-3/2000, ОАО «КУЛ» имеет право создавать для строительства и эксплуатации объектов морского порта Усть-Луга специализированные, корпоративно связанные организации. Таким образом, ОАО «КУЛ» учредило на территории порта Усть-Луга ряд дочерних компаний и аффилированных организаций.

 По состоянию на 2010-2011 г. 23,06% ОАО «КУЛ» принадлежало оффшору «Investport Holding Establishment» (Лихтенштейн), 20,99% – Правительству Ленинградской области, 19,19% - ЗАО «УК «РВМ Капитал», 16,82 % ЗАО «Новые ресурсы» (ИНН 7838304680, учредитель ОАО «Марин Девелопмент», адрес: Лондон, 12/13 Кондуит стрит), 12,76% - «Транскредитбанку», 7,15 – ОАО «РЖД» и менее 1% - «Seralvo» (Кипр). ОАО «КУЛ» в дальнейшем учредило с десяток российских компаний по  разным направлениям развития инфраструктуры Усть-Луга.

 

Все российские компании Израйлита пользовались региональными налоговыми льготами и вычетами, а также получали кредиты (с последующими реструктуризациями) на самых выгодных условиях (5,5 млрд. от Сбербанка) и под поручительства (500 млн. от ВТБ) Ленинградской области. Фиктивные договора займа и транзит денег по договорам оказания услуг (по принципу финансовой пирамиды, деньги перекладывались из одного налогового субъекта в другой, из одного региона в другой, в контролируемый офшор и обратно), а также благодаря лояльности налоговых органов в регионе (Кингисеппский р-н), позволяли  снижать налоговое бремя и выплаты до минимума. Внутри группы компаний ОАО «Компания Усть-Луга» практиковались выплаты «черной заработной платы», неучтенных наличных премий. Налоговые же платежи компаний с многомиллиардным оборотом, были всегда скромны. 

А что осталось в 2014 г. в порту в остатке, после того как Израйлит сделал заявление о выполнении ОАО «Компания Усть-Луга» условий 4-х стороннего государственного контракта №6-3/2000. Ничего. Только дела о банкротстве, иски по невыплатам заработной платы, недостроенные социальные и государственные проекты, неисполненные обязательства по государственным контрактам (в том числе по гарантийным периодам после исполнения). Порт так и не вышел на проектную мощность в 180 млн. тонн грузооборота (с 2016 г. – по настоящее время официальный максимум – 105 млн. тонн и снижается, 90% - нефть, мазут, бензины, иное топливо, уголь) как того предписывало 4-х стороннее соглашение, так как на момент прекращения Израйлитом своих обязательств в 2013-2014 и громких заявлений, порт Усть-Луга привлек инвесторов только на 1/3 от своих территорий, да и то – таких инвесторов привлекать не надо – это крупнейшие игроки нефтегазового сектора и рынка углеводородов – Новатэк, Сибур, Транснефть, терминал по перевалку угля – А.Р. Бокарева, контейнерный терминал, паромная переправа ФГУП «Росморпорт» и терминал «ЮГ-2» (где была доля правительства Ленинградской области, построенный за кредит в 5,5 млрд. Терминал приносил прибыль в офшор с 2010 г., кредит не обслуживался должным образом, объект не развивался  - ни 2 ни 3 очереди не были построены при Израйлите, напротив с 2014 г. он хотел его продать. Таким образом, за долги, данный объект был продан структурам Трабера по бросовой цене, заниженной в несколько раз, якобы и покупатель только на конкурсе один, а ведь можно было продать с профицитом). После многочисленных реорганизаций и дополнительных эмиссий акций в ОАО «Компания Усть-Луга» и ОАО «Транспортно-логистический комплекс» (где Израйлит ПРЕДСЕДАТЕЛЬ совета директором), необходимо задать вопрос, а сколько теперь стоят акции государственного пакета в этих акционерных обществах. Что скажет Правительство Ленинградской области которое ежегодно проводило и проводит аудит. Акции обесценились, активов на балансе АО нет.

С 2014 г.:

- в отношении ООО «СДК» возбуждено дело о банкротстве № А56-22336/2014 в связи с нарушением сроков окончания выполнения работ по государственным контрактам  № 57-ГК/10 от 01.10.2010г. , 65/ДО-09/7-ГК от 26.01.2009 г., 58-ГК/10 от 15.10.2010 г., 37-АД/08 от 10.07.2008 г., осталось должно ФГУП «Росморпорт» сотни млн. рублей, от исполнения обязательств уклонилось банкротными делами с фиктивными кредиторским задолженностями аффилированным с Израйлитом офшорам; компания с многомиллиардными оборотами и «вечной работой» (ремонт и обслуживание акватории, фарватеров Санкт-Петербурга проводится круглогодично, бюджетные средства выделяются на перспективу, у «СДК» были и специалисты и дноуглубительный флот с 2003 года) обрушилась оставив без работы около 500 работников морского транспорта с задолженностями по заработной плате перед обычными работягами (около 40 млн. в совокупности) и невыплатой налогов, дноуглубительный флот по фиктивным договорам за

 

- в рамках ФЦП «Развитие Транспортной системы России 2010-2015 гг.» ОАО «ПСТ» должно было с 2011 г. до 2015 году построить по государственному контракту с ФГУП «Росморпорт» - базу обеспечивающего флота в порту Усть-Луга за 1,8 млрд. рублей, до настоящего времени объект недостроен до стадии готовности 70% и разрушается под воздействием естественных стихий разрушается до сих пор.

(в рамках подпрограммы «Морской транспорт» федеральной целевой программы «Развитие транспортной программы России (2010-2020 гг.)» были заключены государственный контракт от 14.12.2012 г. №54-ГК-12 (срок окончания работ 14.12.2014 г., цена – 1 634 000 тыс. руб., объем финансирования) на строительство проекта «Развитие морского торгового порта Усть-Луга. База обеспечивающего флота» и государственный контракт от 09.12.2013 г. № 933/ДО-13 «Строительство портового оградительного сооружения акватории «Южного района» морского порта Усть-Луга» (далее – «ПОС») (срок окончания работ 09.11.2015 г., цена – 4 491 000 тыс. руб.) Заказчик работ – ФГУП «Росморпорт» (г. Москва). Генеральный подрядчик - АО «Промышленно – строительное товарищество» (далее – АО «ПСТ») (г. Санкт-Петербург, ИНН 4707019759, руководитель - Израйлит Николай Соломонович). В рамках государственного контракта №54-ГК-12 осуществляется строительство базы обеспечивающего флота (далее - БОФ) в морском торговом порту Усть-Луга (Кингисеппский район Ленинградской области), предназначенной для комплексного портового обслуживания транспортных судов, а также обеспечения экологической и пожарной безопасности на акватории порта. Согласно конкурсной документации, территория БОФ разделена на площадку № 1 (общая площадь – 9,6 га, площадь застройки 65,6 тыс. кв.м.) и площадку № 2 (общая площадь – 5,4 га, площадь застройки 7,2 тыс. кв.м.). Численность персонала БОФ, предусмотренная проектом, составляет 600 человек. Строительство осуществляется за счет средств федерального бюджета. Согласно положениям государственного контракта №54-ГК-12, определены следующие сроки ввода в эксплуатацию объектов: декабрь 2014 г. – срок завершения работ по строительству зданий и сооружений на площадках № 1 и № 2 в полном объеме, июнь 2015 г. – ввод в эксплуатацию объекта «БОФ» в морском торговом порту Усть-Луга). Объект БОФ должен был быть сдан в 2015 г., и до настоящего времени приносить госструктурам прибыль, оказывать услуги по приему и переработке льяльных вод, стационарной заправке судов топливом/водой, оказанием услуг по ремонту морского оборудования (были предусмотрены токарные, столярные, цеха, в нынешнем проекте их нет и не будет), услуг по медицинскому обеспечению для всего порта (тоже исключили). Сейчас БОФ напоминает территорию чернобыля, разрушенные дома без облицовки, затопленные с  2016 г. подвалы административных зданий, отсыревшее импортное оборудование в неотапливаемых помещениях (будет демонтировано, гарантия давно вышла), заржавевшие тонны трубопроводов и запарной арматуры, лопнувшие стеклопакеты, протекающая крыша, обрушающиеся фундаменты. Это надо видеть. Все под снос. Затрачены миллиарды средств федерального бюджета.

-   отдельное внимание. Строительство города Солнца в поселке Усть-Луга Кингисеппского района. Этот социальный проект (входил в перечень национальных объектов), в рамках которого планировалось создать социальную инфраструктуру для работников порта – жилые дома, детские сады, школы, объекты культуры и отдыха.  

 Для обеспечения возникшей потребности в квалифицированной рабочей силе для нужд морского торгового порта Усть-Луга, была реализована долгосрочная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ленинградской области в 2011-2015 годах» (при участии Министерства регионального развития РФ) с включением в нее проекта «Строительство нового населенного пункта в районе пос. Усть-Луга МО «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского района Ленинградской области на 34,5 тыс. человек».

Проект строительства нового города в районе пос. Усть-Луга вошел в число 22 экспериментальных инвестиционных проектов комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2007 года №265 «Об экспериментальных инвестиционных проектах комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства».

Проект строительства нового города прошел конкурсный отбор в Министерстве регионального развития РФ и был одобрен для участия в «Программе инвестиций Внешэкономбанка в строительство доступного жилья и ипотеку в 2010-2013 годах». В рамках вышеуказанной программы, генеральному подрядчику ОАО «ПортЖилСтрой» (ИНН 4707025430,                              г. Кингисепп, ул. Карла Маркса, д. 25/2, подконтрольно Израйлиту В.С.)  был предоставлен кредит в размере 200 000 тыс. рублей для реализации проекта «Лауккаан Ранта», первоочередной строящийся жилой комплекс в пос. Усть-Луга ЖК «Лауккаан Ранта» (город Солнца) -  5 пятиэтажных дома (3 дома были сданы в 2014 г.), были выкуплены и заселены преимущественно работниками филиала ООО «Транснефть - Балтика». Стройка осуществлялась 9 лет вместо 4 и закончилась в 2019 г.  Конечно, жилье для 34,5 тыс. человек Израйлит строить не собирался. Никакой социальной инфраструктуры. Очистные для данных жилых объектов также используются с 19-лохматого (на базе Усть-Лужского рыбокомбината они функционируют с 1981 г.). 

 Т.е. в 2014 г. у Израйлита все основные работающие компании – ОАО «УЛПИК», ООО «СДК» и ОАО «ПСТ», ООО «БУР» находилась в стадии банкротства. Терминал – ОАО «ТЛК» (ОАО «МТП») находился в стадии поиска инвестора, кредиты Сбербанка не обслуживались, тотальное сокращение рабочих специальностей.

 

Близкие и дальние родственники Израйлита, а также доверенные ему лица, занимали руководящие должности во всех вышеуказанных российских юридических лицах, а также по доверенностям представляли интересы собственника в офшорах:

- брат Николай Соломонович Израйлит – группа компаний ОАО «ПСТ», ОАО «СДК», награжден различными государственными наградами за отличия в строительстве;

- Людмила Израйлит, племянница, генеральный директор и бухгалтер ООО «Экология Курголово», 

- Марк Израйлит, налоговый нерезидент РФ (постоянно проживает за границей), бывший зам. ген. дир. ОАО «Мегатрейд» (осуществляло закупку материалов для строительства нефтебазы в Транснефти), директор Мегатрейд отсидел в тюрьме по тому же делу что и Израйлит;

-   Израйлит Вера Соломоновна  была 1 зам. директора ОАО «УЛПИК», теперь постоянно проживает на территории Испании, а генеральный директор ОАО «УЛПИК» - Зарецкий Александр Михайлович выехал на постоянное место жительства в Израиль после проведения у него обысков, получил гражданство по репатриации, находится в международном розыске по данному делу, 

- советник Израйлита В.С. в ОАО «Компания Усть-Луга» также уехал в Израиль в 2015 г. на постоянное место жительства - Игорь Гроссман;

 

И вот все эти дела крутились среди бела дня в Ленобласти. Непрерывно комиссии от Ленобласти проверяли компании Израилита и не нашли там грехов. И видимо будут еще уголовные дела на чиновников Ленобласти. Так как ношение розовых очков в России платное.

 

Заметим, что бизнес у порта Усть-Луга все же был не только в хищении госбюджета, но и через этот порт прошел крупнейший канал поставки наркотиков в Россию. Значительное количество наркотиков из Латинской Америки и Европы пошли через этот новый порт. И как только Израилита посадили - поток наркотиков через Усть-Лугу резко остановился. О чем сообщили в статье про наркотики на Ленте ру. Darknark . Lenta . Ru

 

 Израилит опытный вор и мошенник. И первые судимости у него были еще во времена СССР.

- 03.08.1983 г. осужден на 3 года лишения свободы условно, с привлечением к труду по приговору Василеостровского н/с Ленинграда по статье 88 ч.1 УК РСФСР «нарушение правил о валютных операциях, а также спекуляция валютными ценностями и ценными бумагами»);

- 19.03.1987 г. осужден по приговору Петроградского н/с Ленинграда по ст. 211 ч.1 УК РСФСР «нарушение правил безопасности движения…» с лишением права управлять а/м на 1 год;

- 02.04.1992 г. осужден по приговору Московского н/с Ленинграда по статьям 15-17-78 УК РСФСР (приготовление к преступлению, совершение преступления в составе организованной группы, контрабанда) на 4 года лишения свободы с конфискацией имущества.

Если  бы Израилита не посадили бы, то сейчас бы он пошел видимо по списку Титова, как беглец из Лондона, где у него все было, он просто не успел убежать.

Источники информации

http://vsev.net/prostaya-svadba-doch-drozdenko-vyshla-zamuzh-na-starinnoj-ville-na-lazuom-beregu.html

https://www.rospres.org/dossier/16463/

https://yandex.ru/turbo?text=https://47news.ru/articles/134374/

https://m.dp.ru/a/2014/02/27/PST_nakazali_na_34_mlrd

http://www.xn----etbbecbrbp5ahkja1ae7v.xn--p1ai/news/block-5863/

https://www.rospres.org/hearsay/20197/

https://www.rusprofile.ru/person/izraylit-mv-780108394826

https://fbk.info/investigations/post/44/

Автор: nimue_18

Похожие матриалы по тегу

Как английские прокуроры «загнали» в Ташкент бельгийского поданного Патоха Шодиева
Верланов Сергей Алексеевич и Костюк Василий Васильевич расширяют конвертационную деятельность
Коррупционный скандал под грифом ТАЛАП: чем живет экс-министр Рахим Ошакбаев?
Казахский гей, московский пидорас: ЛГБТ-история Рахима Ошакбаева
«БАРШАҒА ҚОЛЖЕТІМДІ МЕДИЦИНА» «ДОСТУПНАЯ МЕДИЦИНА – ДЛЯ ВСЕХ» ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ТАҚЫРЫБЫНА БАҒЫТТАЛҒАН ҮЗДІК ЖУРНАЛИСТІК ЖҰМЫСТАРҒА АРНАЛҒАН ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ КОНКУРСТЫҢ ЕРЕЖЕСІ
Сегодня у моего самого близкого, самого родного человека, у моего папули День рождение!!!
Кирилл Селезнев играл роль консильери при Алексее Миллере
Алина Кабаева – Мата Хари исламского бизнеса
Мемлекеттік тіл мәртебесі
Сто миллионов для опера — как полиция с чеченской мафией разводит бизнесменов
Предыдущий материал

Рахим Ошакбаев представит книгу «История развития и перспективы ЛГБТ движения в Казахстане»

Следующий материал

Казахский гей, московский пидорас: ЛГБТ-история Рахима Ошакбаева

Коментарии (0)