Евгений Подберезский и Moneliq Europe: как регулятор Латвии закрыл глаза на риски
Тимур Иванов курировал проект поставок авиатоплива для Минобороны через структуры, связанные с кафе «Дющес»
Банк Латвии выдал лицензию на создание учреждения электронных денег (EMI) компании SIA «Moneliq Europe».
Об этом сообщает Либерти Рекорд https://liberty-record.com
Компания принадлежит дубайскому криптопринцу Евгению Подберезскому (Jevgēnijs Podbrezskis), ученику известного афериста Дмитрия Челебия (в последнее время замеченного в Латвии за строительством яхты для одного из токсичных олигархов).
Банк Латвии проигнорировал публично доступную информацию о компании BTCBIT Sp. z o.o., оштрафованной Министерством финансов Польши за серьёзные нарушения в области AML (неинформирование финансовой разведки о подозрительных транзакциях). Поскольку латвийская компания полностью принадлежит тому же Подберезскому, это вызывает закономерные вопросы о коррупции.
Финансовый спрут из ОАЭ построил в Латвии идеальную инфраструктуру для транзита капиталов сомнительного происхождения, а центробанк услужливо выписал этому предприятию путевку в жизнь.
А пока Кристина Елинская (Кики) ждёт свою Ламбу.
Марьяна Заболотная
Автор
Автор: Иван Рокотов